SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2012

Oct 23, 2012

证券简称：长城开发 证券代码： 000021 公告编码： 2012-038

深圳长城开发科技股份有限公司 第六届董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第六届董事会会议于 2012 年 10 月 19 日以 通讯方式召开，该次会议通知已于 2012 年 10 月 16 日以电子邮件方式发至全体 董事及相关与会人员，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

• “ ” “ ”

• 1. 本公司与 长城科技 、 长城电脑 租赁议案

审议结果：表决票 9 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，关联董事谭文鋕先生、钟际民先生、卢明先生、陈建十先生、杜和平先生回 避表决，表决通过。

1. 本公司石岩分公司、开发光磁与长城电脑租赁议案

审议结果：表决票 9 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，关联董事谭文鋕先生、钟际民先生、卢明先生、陈建十先生、杜和平先生回 避表决，表决通过。

1. 开发铝基片与长城电脑租赁议案

审议结果：表决票 9 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，关联董事谭文鋕先生、钟际民先生、卢明先生、陈建十先生、杜和平先生回 避表决，表决通过。

以上具体内容详见同日公告《关联方房屋租赁公告》（ 2012-039 ）。

特此公告！

==> picture [409 x 44] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

第 1 页 共 1 页