SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2012

Aug 31, 2012

证券简称：长城开发 证券代码： 000021 公告编码： 2012-033

深圳长城开发科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2012 年 8 月 29 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2012 年 8 月 17 日以电子邮件方式发至 全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《 2012 年半年度经营报告》；

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

• 二、审议通过了《 2012 年半年度报告全文及半年度报告摘要》；（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

• 三、审议通过了《 2012 年半年度内部控制自我评价报告》；（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

• 四、审议通过了《关于聘请 2012 年度内控审计会计师事务所的议案》

经审计委员会提议、董事会审议，同意聘请信永中和会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计单位，年度审计费用为 30 万元人民币，公司不承担事务所派员 到公司审计所发生的差旅费等费用。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

独立董事对以上议案进行了事前审查，并发表独立意见认为：公司聘请信永 中和会计师事务所为公司 2012 年度内控审计单位的决策程序符合法律法规的规 定，董事会表决程序合法，没有发现公司有影响内控审计独立性的行为。

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深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2012-033

五、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（ 2012 年 6 月 30 日）》；

（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ）

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，表决通过。关 联董事陈建十先生回避表决。

特此公告！

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