SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2012

Apr 27, 2012

证券代码： 000021 证券简称：长城开发 公告编码： 2012-019

深圳长城开发科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2012 年 4 月 25 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2012 年 4 月 20 日以电子邮件方式发至 全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

一、 2012 年第一季度报告全文及正文

（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、关于 2012 年度为 CMEC 提供不超过 6000 万元人民币履约保函担保额度的议

案（详见同日公告 2012-021 ）

由于我公司和中国机械设备工程股份有限公司（简称 CMEC ）合作出口意大 利 ENEL 公司智能电表，为使该项目顺利进行，经董事会审议，同意 2012 年度为 中国银行向 CMEC 开立的履约保函合同提供担保，担保额度不超过 6000 万元人 民币，履约保函有效期为合同最后一批交货后 24 个月，并具体授权经营班子在该 额度范围内签批有关履约保函担保合同。以上履约保函担保仅限于我公司与 CMEC 联合出口意大利 ENEL 公司智能电表项目所开立的保函。

此议案需提请公司 2012 年度（第一次）临时股东大会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

• 三、关于控股子公司开发磁记录以信用方式向交通银行深圳分行申请 2 亿元人民 币、期限不超过 2 年的综合授信额度议案

经董事会审议，同意本公司控股子公司深圳开发磁记录股份有限公司以信用 方式向交通银行深圳分行申请 2 亿元人民币综合授信额度，期限不超过 2 年，主 要用于开立信用证、银行保函、海外代付、银行承兑汇票、贸易融资、财资产品 等。

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董事会决议公告 2012-019

深圳长城开发科技股份有限公司

此议案需提请公司 2012 年度（第一次）临时股东大会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

• 四、关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告（ 2012 年 3 月 31 日）

  • 审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，表决通过。 关联董事陈建十先生回避表决。

利安达会计师事务所出具的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（ 2012

• 年 3 月 31 日）》全文详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn) 。

• 五、提议召开 2012 年度（第一次）临时股东大会议案（详见同日公告 2012-022 ） 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○一二年四月二十七日

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