SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2011

Oct 27, 2011

董事会决议公告 2009-024

深圳长城开发科技股份有限公司

证券简称：长城开发 证券代码： 000021 公告编码： 2011-036

深圳长城开发科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2011 年 10 月 25 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2011 年 10 月 21 日以电子邮件方式发至全 体董事、监事及相关与会人员，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《 2011 年第三季度经营报告》；

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过了《 2011 年第三季度报告全文及正文》。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司

董 事 会 二○一一年十月二十七日

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