SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD — AGM Information 2015

Mar 29, 2015

证券代码： 000021 证券简称：深科技 公告编码： 2015-016

深圳长城开发科技股份有限公司

关于召开第二十三次（ 2014 年度）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

• 1 、 股东大会届次：第二十三次（ 2014 年度）股东大会

• 2 、 召集人：公司第七届董事会

• 3 、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章

• 程》的有关规定。

4 、 会议时间

现场会议召开时间： 2015 年 4 月 21 日下午 14 ： 30

网络投票起止时间： 2015 年 4 月 20 日～ 2015 年 4 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 4 月 21 ～ ～ 日上午 9 ： 30 11 ： 30 ，下午 13 ： 00 15 ： 00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 ～ 投票的具体时间为 2015 年 4 月 20 日下午 15 ： 00 2015 年 4 月 21 日下午 15 ： 00 期 间的任意时间。

5 、 会议方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6 、 会议出席对象

• （ 1 ） 于股权登记日 2015 年 4 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

• 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （ 2 ） 公司董事、监事和高级管理人员；

• （ 3 ） 公司聘请的具有的见证律师。

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深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会通知公告 2015-016

7 、 现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号开发科技大厦二楼五号会议

室

8 、 公司将于 2015 年 4 月 16 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大 投资者留意。

二、 会议审议事项

（一）审议普通决议议案：

1 、 审议《 2014 年度董事会工作报告》

2 、 审议《 2014 年度监事会工作报告》

3 、 审议《 2014 年度财务决算报告》

4 、 审议《 2014 年度利润分配预案》

• 5 、 审议《 2014 年年度报告全文及年度报告摘要》

• 6 、 审议《关于续聘 2015 年度公司财务和内部控制审计机构的议案》

• 7 、 审议《关于 2014 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》

• 8 、 审议《关于向银行申请贷款及综合授信额度的议案》

• 9 、 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

• 10 、 审议《关于 2015 年度为 CMEC 提供履约保函担保额度的议案》

• 11 、 审议《关于未来三年股东回报规划（ 2015-2017 年）》

（二）审议特别决议议案：

1 、 审议《关于 < 公司章程 > 修订案》

• 三、 听取独立董事 2014 年度述职报告

四、 会议登记方法

• 1 、 登记方式

• （ 1 ） 个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证、证券账户卡或持股凭证；委托

• 代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证 券账户卡或持股凭证；

• （ 2 ） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

• 人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东 证券帐户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印 件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或持

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深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会通知公告 2015-016

股凭证。

• （ 3 ） 异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东委托代理人出席会议的委托

• 书至少应当在股东大会召开前备置于公司董事会办公室。

• 2 、 登记时间： 2015 年 4 月 14 日～ 2015 年 4 月 20 日每日上午 9 ： 00 ～ 12 ： 00 ， ～

• 下午 13 ： 00 16 ： 00 。

• 3 、 登记地点：深圳市福田区彩田北路 7006 号开发科技大厦 董事会办公室

• 4 、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、 参加网络投票的操作流程

具体操作流程详见附件二。

六、 投票规则

公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票 两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网 系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则 处理：

• 1 、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

• 2 、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、 其它事项

• 1 、 会议联系方式

• （ 1 ） 公司地址：深圳市福田区彩田路 7006 号

• （ 2 ） 邮政编码： 518035

（ 3 ） 联系电话： 0755-83200095 ； 0755-83205285

（ 4 ） 传 真： 0755-83275075

• （ 5 ） 联 系 人：葛伟强 李丽杰

• 2 、 会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

• 3 、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

• 进程按当日通知进行。

八、 备查文件

提议召开第二十三次（ 2014 年度）股东大会的董事会决议。

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深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会通知公告 2015-016

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○一五年三月三十日

附件 1 ：

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本公司 / 本人出席深圳长城开发科技股份有限公 司第二十三次（ 2014 年度）股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	审 议 议 题	投 票 指 示	投 票 指 示	投 票 指 示
1	2014年度董事会工作报告	同意	反对	弃权
2	2014年度监事会工作报告	同意	反对	弃权
3	2014年度财务决算报告	同意	反对	弃权
4	2014年度利润分配预案	同意	反对	弃权
5	2014年年度报告全文及年度报告摘要	同意	反对	弃权
6	关于续聘2015年度公司财务和内部控制审计机构的议案	同意	反对	弃权
7	关于2014年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案	同意	反对	弃权
8	关于向银行申请贷款及综合授信额度的议案	同意	反对	弃权
9	关于为全资子公司提供担保的议案	同意	反对	弃权
10	关于2015年度为CMEC提供履约保函担保额度的议案	同意	反对	弃权
11	关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）	同意	反对	弃权
12	关于《公司章程》修订案	同意	反对	弃权

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户： 有效期限：

委托人签字（盖章）： 委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

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深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会通知公告 2015-016

附件 2 ：

参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

一、 采用深交所交易系统投票的程序

• 1 、 投票代码： 360021

• 2 、 投票简称：科技投票

• 3 、 投票时间： 2015 年 4 月 21 日的股票交易时间，上午 9 ： 30 ～ 11 ： 30 ，下午 13 ： ～

• 00 15 ： 00

• 4 、 在投票当日，“科技投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总 数。

• 5 、 通过交易系统进行网络投票的操作程序

• （ 1 ） 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （ 2 ） 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 100 元代表总议案， 1.00 元 代表议案 1 ，以 2.00 元代表议案 2 ，以 3.00 元代表议案 3 ，每一议案应以相应 的价格分别申报，以此类推。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相

• 同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表所示：

议案序号	议 案	申报价格
总议案	表示对全部下述12个议案统一表决	100元
1	2014年度董事会工作报告	1.00元
2	2014年度监事会工作报告	2.00元
3	2014年度财务决算报告	3.00元
4	2014年度利润分配预案	4.00元
5	2014年年度报告全文及年度报告摘要	5.00元
6	关于续聘2015年度公司财务和内部控制审计机构的议案	6.00元
7	关于2014年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案	7.00元
8	关于向银行申请贷款及综合授信额度的议案	8.00元
9	关于为全资子公司提供担保的议案	9.00元

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深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会通知公告 2015-016

10	关于2015年度为CMEC提供履约保函担保额度的议案	10.00元
11	关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）	11.00元
12	关于《公司章程》修订案	12.00元

（ 3 ） 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

• （ 4 ） 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单；

• （ 5 ） 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、 通过互联网投票系统的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) ，通过身份验证后 即可进行网络投票。

• 1 、 办理身份认证手续

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采 用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务 密码激活指令上午 11 ： 30 前发出后，当日下午 13 ： 00 即可使用；如服务密码激活指令 上午 11 ： 30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委 托的代理发证机构申请。

• 2 、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联 网投票系统进行投票。

• 3 、 股东进行投票的时间

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 4 月 20 日下午 15 ：

• 00 至 2015 年 4 月 21 日下午 15 ： 00 期间的任意时间。

• 4 、 注意事项

• （ 1 ）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准； （ 2 ）同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；

• （ 3 ）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18 ： 00 后登陆深圳证券交易所互联网投 票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络 投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

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