SHENZHEN INJOINIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2024

Apr 26, 2024

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳英集芯科技股份有限公司部分募投项目变更实施 方式及调整内部投资结构的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为深圳英集芯 科技股份有限公司（以下简称“英集芯”或“公司”）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对英集芯部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构 事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币 24.23 元，募 集资金 101,766.00 万元，扣除发行费用合计 11,026.50 万元（不含增值税金额） 后，实际募集资金净额为 90,739.50 万元，上述募集资金已经全部到位。容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况 进行了审验，并于 2022 年 4 月 14 日出具了《验资报告》（容诚验字 [2022]518Z0043 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账 户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》，公司及其子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行 签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限 公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

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根据《英集芯首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司因经 营需要，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用 后将用于如下项目：

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
序号 项目名称 1 电源管理芯片开发和产业化项目 2 快充芯片开发和产业化项目 3 补充流动资金 合计	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
	电源管理芯片开发和产业化项目	18,558.44	18,558.44
	快充芯片开发和产业化项目	15,510.29	15,510.29
	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
		40,068.73	40,068.73

三、本次募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的相关情况

为进一步提高募集资金使用效率，根据公司募投项目实施规划，结合经营 发展需要，公司拟将首次公开发行募投项目“电源管理芯片开发和产业化项目” 和“快充芯片开发和产业化项目”的实施方式由购置房产变更为使用已租赁场 地，实施地点、实施主体不变。变更实施方式具体情况如下：

募投项目名称 电源管理芯片开发和产业化项目 快充芯片开发和产业化项目	变更事项	变更前	变更后
	实施方式	购置房产	使用已租赁场 地
	实施方式	购置房产	使用已租赁场 地

基于以上募投项目实施方式的调整，为保证募投项目顺利进行，提高募集 资金使用效率，公司将对募投项目的内部投资结构进行调整，即总投入金额维 持不变，对项目的工程建设费用、研发费用、铺地流动资金等内部项目的投入 金额进行调整。具体内部投资结构变动情况如下：

募投项 目名称	序号	资金类别	变化前投资总额 （万元）	变化额（万 元）	变动后投资总额 （万元） 943.58 10,414.40 7,200.46 18,558.44 变动后投资总额 （万元）
电源管 理芯片 开发和 产业化 项目	1	工程建设费用	5,497.50	-4,553.92
	2	研发费用	8,732.50	1,681.90
	3	铺底流动资金	4,328.44	2,872.02
	合计		18,558.44
快充芯	序号	资金类别	变化前投资总额 （万元）	变化额（万 元）

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	片开发 和产业 化项目	1	工程建设费用	4,056.50	-2,947.16	1,109.34
		2	研发费用	7,737.50	1,028.43	8,765.93
		3	铺底流动资金	3,716.29	1,918.73	5,635.02
		合计		15,510.29		15,510.29

四、本次部分募投项目延期及变更实施方式对公司的影响

公司本次募投项目“电源管理芯片开发和产业化项目”和“快充芯片开发 和产业化项目”变更实施方式和调整内部投资结构，是基于该募投项目的实际 开展需要作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响；本次实 施方式变更及调整内部投资结构，未改变募投项目的投资方向、投资总额，不 会对募投项目的实施造成重大影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情形，有利于提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置；不会导致 主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响， 符合公司长远发展的要求。

五、审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第 四次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的 议案》。该事项尚需提交公司股东的大会审议。

六、专项意见

监事会认为：公司本次部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构， 有利于满足募投项目实际开展需要，保障募投项目的顺利实施，提高募集资金 使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规及公司制定的《募集资金管理制度》的规定。

综上，监事会同意本次部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的 相关事项。

七、保荐机构核查意见

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经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目变更实施方式及调整内部 投资结构的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需 提交公司股东大会审议。本次事项是公司结合募投项目建设实际情况提出的， 不存在损害公司和股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范运作》等规定 的要求。

综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目变更实施方式及调整内部投 资结构的事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳英集芯科技股份有限 公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的核查意见》之签字盖章 页）

保荐代表人：

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张鹏 付涛
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
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