Shenzhen Consys Science&Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jul 4, 2022

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2022-021

深圳市科思科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引1 号——规范运作》，以及《公司章程》的有关规定，公司将选举第三届 董事、监事，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司于2022 年7 月1 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选 举第三届董事会独立董事的议案》。根据董事会提名，经公司董事会提名委员会 进行资格审核，提名刘建德先生、赵坤先生、贾承晖先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人（简历详见附件）；根据董事会提名，经公司董事会提名委员会 进行资格审核，提名关天鹉先生、谭立亮先生为公司第三届董事会独立董事候选 人（简历详见附件）。其中，关天鹉先生为会计专业人士。两位独立董事候选人 已承诺参加最近一期科创板独立董事资格培训并取得科创板独立董事资格证书。

公司将于2022 年7 月20 日召开2022 年第一次临时股东大会审议董事会换 届事宜，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第三届董事 会董事自2022 年第一次临时股东大会决议生效之日起就职，任期三年。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。 二、监事会换届选举的情况

公司于2022 年7 月1 日召开了监事会第十六次会议，审议通过了《关于监 事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。根据监事会提名，提名李 岩先生、李红波先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选 人。

公司将于2022 年7 月20 日召开2022 年第一次临时股东大会审议监事会换 届事宜，非职工代表监事选举将以累计投票制方式进行。此次股东大会选举的2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代表监事共同组 成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事自2022 年第一次临时股东大会决 议生效之日起就职，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任 公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩 戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022 年第一次临时股东大 会审议通过前述事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》 和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作 和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做 贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2022 年7 月5 日

附件：董事会、监事会候选人简历

非独立董事候选人简历如下：

刘建德 ，男，1976 年生，本科学历，专业背景为真空技术、电子信息工程， 中国国籍，无境外居留权。1998 年7 月至2000 年3 月，任深圳亨达莱真空技术 工程公司总经理办公室总裁助理；2000 年4 月至2001 年5 月，任深圳奥沃国际 科技发展有限公司研发部项目经理；2001 年6 月至2004 年11 月，任深圳市盛 博科技嵌入式计算机有限公司销售部华南市场经理；2004 年12 月至2005 年9 月，任深圳市科思科技有限公司总经理；2005 年10 月至2016 年6 月，任深圳 市科思科技有限公司执行董事兼总经理；2016 年7 月至今，任公司董事长兼总 经理。此外，刘建德先生2017 年2 月至今，任深圳高芯思通科技有限公司执行 董事兼总经理；2017 年4 月至今，任深圳市科思科技股份有限公司北京分公司 负责人。

刘建德先生直接持有公司28,652,672 股股份，占公司总股本的37.93%，为 公司的控股股东、实际控制人。刘建德先生不存在《中华人民共和国公司法》规 定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证 券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评； 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

赵坤 ，男，1976 年生，本科学历，专业背景为计算机及应用，中国国籍，无 境外居留权。1998 年7 月至1999 年7 月，任南方通信（惠州）实业有限公司研 发部软件开发工程师；1999 年8 月至2002 年8 月，任华为技术有限公司接入网 产品部项目经理；2002 年9 月至2010 年4 月，任深圳市新格林耐特通信技术有 限公司宽带应用产品部产品开发经理；2010 年5 月至2015 年11 月，任华美优 科网络技术（深圳）有限公司无线研发部软件开发经理；2015 年12 月至2016 年6 月，任深圳市科思科技有限公司研发二部部长；2016 年7 月至2021 年12

月，任公司董事，历任公司研发二部部长、第一研发中心副总监；2022 年1 月 至今，任公司董事、总经理助理。

赵坤先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上 股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公 司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监 会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或 通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

贾承晖 ，男，1985 年生，硕士研究生学历，专业背景为计算机软件，中国国 籍，无境外居留权。2011 年7 月至2015 年3 月，任TCL 通讯（深圳）有限公司 软件部团队负责人；2015 年4 月至2015 年10 月，任深圳市万普拉斯科技有限 公司软件部高级软件工程师；2015 年11 月至2016 年6 月，任深圳市科思科技 有限公司研发一部下属软件部软件工程师；2016 年7 月至2017 年3 月，任深圳 市诺威达科技有限公司研发部软件工程师；2017 年4 月至2019 年7 月，任公司 研发一部下属软件部软件工程师； 2019 年8 月至2021 年12 月，任公司第一研 发中心软件一部部长；2022 年1 月至今，任公司智能化事业部总经理。

贾承晖先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和 国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国 证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责 或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历如下：

关天鹉， 男，1958 年生，本科学历，专业背景为会计，中国国籍，无境外 居留权。1981 年 7 月至 1991 年 7 月，任罗定市职业中学财务会计科教师；1991

年 7 月至 1993 年 9 月，任罗定市经济委员会计划财务科副科长；1993 年 9 月至 1998 年 9 月，任顺德市会计师事务所审计部注册会计师；1998 年 9 月至 2014 年 11 月，任广东万家乐股份有限公司财务部财务经理、财务总监；2014 年 11 月至 2015 年 6 月，任广东万家乐股份有限公司审计部总经理助理；2015 年 6 月 至今，任佛山市中正诚会计师事务所有限公司审计部注册会计师。2020 年 11 月 12 日起至今，担任广东宏石激光技术股份有限公司独立董事；2021 年 7 月 14 日起至今，担任蒙娜丽莎集团股份有限公司（上市公司）独立董事；2021 年 7 月 20 日起至，今担任广东海川智能机器股份有限公司（上市公司）独立董事； 2021 年 12 月 22 日起至今，担任广东顺控城投置业有限公司(国有企业,非上市公 司）独立董事。

关天鹉先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和 国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国 证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责 或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

谭立亮， 男，1982 年生，硕士研究生学历，专业背景为法律，中国国籍， 无境外居留权。2003 年 7 月至 2015 年 8 月，任深圳市公安局龙岗分局法制科四 级警员；2015 年 9 月至今，任广东华商（龙岗）律师事务所专职律师。

谭立亮先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和 国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国 证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责 或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

非职工代表监事候选人简历如下：

李岩， 男，1986 年生，本科学历，专业背景为电子信息科学与技术，中国 国籍，无境外居留权。2007 年 6 月至 2008 年 9 月，任富士康群创光电事业群研 发工程师；2008 年 9 月至 2016 年 7 月，任深圳市科思科技有限公司研发部硬件 工程师和项目经理；2016 年 8 月至 2021 年 12 月，任公司总经办总经理助理； 2022 年 1 月至今，任公司总经办总经理助理兼技术中心总经理。

李岩先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以 上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国 公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证 监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或 通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

李红波， 男，1982 年生，本科学历，专业背景为通信工程，中国国籍，无 境外居留权。2006 年 12 月至 2009 年 8 月，任深圳市共进电子股份有限公司软 件工程师；2009 年 9 月至 2011 年 5 月，任深圳市新格林耐特通信技术有限公司 软件工程师；2011 年 6 月至 2013 年 7 月，任深圳市源拓光电技术有限公司光通 信研发软件负责人；2013 年 8 月至 2015 年 11 月，自主创业；2015 年 12 月至今， 历任公司软件工程师、软件二部部长、装备事业部副总经理。

李红波先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和 国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国 证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责 或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。