Shenzhen Consys Science&Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 27, 2022

证券代码： 688788 证券简称：科思科技 公告编号： 2022-012

深圳市科思科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第二届董事 会第十九次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议的通知于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事 长刘建德主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、部分高级管理人 员及保荐机构代表列席本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章 程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年年度本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现 金红利 10 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 75,534,232 股，以 此计算合计拟派发现金红利 75,534,232.00 元（含税），本年度公司现金分红占 2021 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 42.96%；公司拟以公积金 向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 75,534,232 股，合计转增 30,213,693 股，本次送转股后，公司的总股本为 105,747,925 股。 本次转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以公司履行 完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露股数为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会进行审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

全体董事回避表决，该议案将提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

公司董事长、总经理刘建德先生与公司董事、副总经理梁宏建先生回避表决。 （八）审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

• 《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （九）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

• 《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （十）审议通过《关于<董事会审计委员会 2021 年度履职报告>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董

事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （十一）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独 立董事 2021 年度述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合

《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《深圳市科思科技股 份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

• 《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

• （十四）审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

• 《2022 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （十五）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

• 于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 关联董事刘建德先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

• （十六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

• （十七）审议通过《关于向招商银行深圳分行申请综合授信额度的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （十八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深

圳市科思科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （十九）审议通过《关于投资设立子公司的议案》

设立子公司作为子公司高芯思通的员工持股平台（拟设立）的普通合伙人， 是基于公司经营发展的需要，加强公司对员工持股平台的综合管理，促进员工与 公司共同成长，实现公司可持续发展。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于子公司拟增资扩股实施员工持股计划涉及关联交易 的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于子公司拟增资扩股实施员工持股计划涉及关联交易的公告》（公告编号： 2022-016）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

（二十一）审议通过《关于投资设立孙公司的议案》

根据公司的业务发展，公司拟在全资子公司深圳高芯思通科技有限公司下投

资设立一家全资孙公司，推进芯片相关的业务发展，完善公司芯片业务体系架构。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （二十二）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

• （二十三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大会 将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 28 日