Shenzhen Consys Science&Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 1, 2020

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2020-005

深圳市科思科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第二届 监事会第八次会议于2020 年11 月30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的通知于2020 年11 月25 日以电子邮件方式送达全体监事。会议 由监事会主席马显卿主持，会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会 议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

监事会认为：本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后6 个月 内进行置换的规定，以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指 引第1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关要求，没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司本次募集 资金置换事项。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市科 思科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告 编号：2020-002）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司监事会

2020 年12 月2 日