Shenzhen Consys Science&Technology Co., Ltd. — AGM Information 2023

Jan 17, 2023

一 次临时股东大会会议资料

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深圳市科思科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

广东·深圳

二〇二三年二月

一 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年第 次临时股东大会会议资料

深圳市科思科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料目录

深圳市科思科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 .............................. 1 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 ...................................... 3 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议案 .............................. 4 关于《变更经营范围、修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记的的议案 ........................ 5

一 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年第 次临时股东大会会议资料

深圳市科思科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《深圳市科思科技股份有限公司章程》 《深圳市科思科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市科思科 技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理 人、董事、监事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公 司有权拒绝其他人员进入会场。

三、出席股东大会的股东、股东代理人须在会议召开前30 分钟到达会议现 场，并办理签到手续。股东签到时，应出示相关有效证件。

在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权 的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则 上不能参加本次股东大会。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等 各项权利。股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵 犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、股东和股东代理人发言应举手示意，经大会主持人许可之后方可发 言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后 时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的 议案内容进行，简明扼要，时间不超过3 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发

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言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、对股东和股东代理人提出的问题，由主持人指定的相关人员作出答复 或者说明。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同 利益的提问，主持人或其指定的相关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项 提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的 表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、股东大会对提案进行表决前，须现场推举监票人、计票人。股东的表决 票由股东代表和监事代表以及见证律师参加清点。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场 投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师视频见证并出具法律 意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为 静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合 法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加 股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等 原则对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2023 年1 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《深圳市科思科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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2023 年第一次临时股东大会议程

• 一、现场会议时间：2023 年2 月1 日14 点30 分

• 二、现场会议地点：深圳市南山区朗山路7 号中航工业南航大厦5 楼会议室

• 三、会议召集人：董事会

• 四、会议主持人：董事长刘建德先生

• 五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

• 六、网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023 年2 月1 日）的交易时 间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日（2023 年2 月1 日）的9:15-15:00。

七、会议程序：

• （一）参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料；

• （二）主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持 有的表决权数量；

• （三）宣读股东大会会议须知；

• （四）推举计票人、监票人；

• （五）宣读、审议议案：

• 1、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

• （六）出席现场会议股东及股东代理人发言、提问；

• （七）出席现场会议股东及股东代理人对各项议案投票表决；

• （八）休会，统计表决结果；

• （九）复会，宣读股东大会决议；

• （十）见证律师宣读法律意见书；

• （十一）签署会议文件；

• （十二）会议结束。

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2023 年第一次临时股东大会会议议案

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议案一：

关于变更经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

因深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）业务 拓展和生产经营的需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟变更 经营范围，增加“技术服务”等经营范围。

鉴于上述经营范围变更情况，同时根据《上市公司章程指引》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规定，结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体内容如下：

序号	修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
1	第十四条 经依法登记，公司的经营范 围： 投资兴办实业（具体项目另行申 报）；国内贸易；经营进出口业务；信息 系统设备、电子系统及其设备、电子装 备系统及其设备、通讯系统设备、光电 系统设备、控制系统设备、计算机与服 务器系统设备的设计、技术开发及销 售；计算机软件系统及相关产品的设 计、技术开发与销售；芯片的设计、技 术开发及销售。信息系统设备、电子系 统及其设备、电子装备系统及其设备、 通讯系统及其设备、光电系统及其设 备、控制系统及其设备、计算机与服务 器系统及其设备的生产；计算机软件系 统及相关产品的生产；芯片的生产。	第十四条 经依法登记，公司的经营范 围： 投资兴办实业（具体项目另行申 报）；国内贸易；经营进出口业务；信息 系统设备、电子系统及其设备、电子装 备系统及其设备、通讯系统设备、光电 系统设备、控制系统设备、计算机与服 务器系统设备的设计、技术开发及销 售、技术服务；计算机软件系统及相关 产品的设计、技术开发与销售、技术服 务；芯片的设计、技术开发及销售、技 术服务。信息系统设备、电子系统及其 设备、电子装备系统及其设备、通讯系 统及其设备、光电系统及其设备、控制 系统及其设备、计算机与服务器系统及 其设备的生产、技术服务；计算机软件 系统及相关产品的生产、技术服务；芯 片的生产、技术服务。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。详见公司于 2023 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营 范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-001）及 《深圳市科思科技股份有限公司章程》。

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公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理变更经营范围、修 订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部 门核准、登记的情况为准。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市科思科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日

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