Shenzhen Consys Science&Technology Co., Ltd. — AGM Information 2022

May 16, 2022

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2022-017

深圳市科思科技股份有限公司

关于2021 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 19 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688788	科思科技	2022/5/16

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

• 1、原拟定会议举行地点：深圳市南山区朗山路7 号中航工业南航大厦5 楼会议 室。因公司临时接到相关部门通知，工作安排有所调整。为方便广大股民参会， 公司决定将股东大会会议地点调整为：深圳市南山区朗山路8 号朗山酒店二楼朗 睿厅。

• 2、结合深圳市疫情防控要求，请出席本次会议的股东及代理人携带相关检验机 构具48 小时内核酸检测阴性报告（纸质及电子版均可）及行程码，经酒店查验 通过后方可参会。

三、除了上述更正补充事项外，于2022 年4 月28 日公告的原股东大会通知其

他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2022 年 5 月 19 日 14 点30 分

召开地点：深圳市南山区朗山路 8 号朗山酒店二楼朗睿厅

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日

至 2022 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于<公司2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司2022 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司董事、监事2022 年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司2021 年度独立董事述职报告的议案》	√
8	《关于<公司2021 年年度报告>及其摘要的议案》	√

9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
10	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
11	《关于续聘2022 年度审计机构的议案》	√

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2022 年5 月17 日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市科思科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年5 月19 日召 开的贵公司2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司2021 年度董事会工作报告>的 议案》
2	《关于<公司2021 年度监事会工作报告>的 议案》
3	《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》
4	《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》
5	《关于公司2022 年度财务预算报告的议案》
6	《关于公司董事、监事2022 年度薪酬方案的 议案》
7	《关于公司2021 年度独立董事述职报告的 议案》
8	《关于<公司2021 年年度报告>及其摘要的 议案》
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案》
10	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11	《关于续聘2022 年度审计机构的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。