Shenzhen Colibri Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jul 10, 2023

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2023-052

深圳科瑞技术股份有限公司

关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和《公司 章程》等有关规定和要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第八次会议决定于2023年7月26日（星期三）召开公司2023年第一次 临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、拟召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会；

（二）会议召集人：公司董事会。公司于2023年7月10日召开的第四届董事 会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议 案》，决定召开本次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和《公司章程》等有关规定和要求。 （四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2023年7月26日（星期三）下午15:00；

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月26日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的时间为2023年7月26日上午09:15至下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托 他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。 同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2023年7月21日（星期五）；

（七）出席对象

1、截至2023年7月21日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

（八）现场会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业 园瑞明大厦A塔楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项

表一 本次股东大会提案名称及编码表

	表一 本次股东大会提案名称及编码表
提案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	关于变更注册地址、增加注册资本并修订《公司章 程》的议案	√

上述议案经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容（公告编 号：2023-051）。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议 的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中

小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记和表决时提交文件的要求

拟出席会议的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行 登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见 附件2）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

拟出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加 盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会 议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权 委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（二）登记办法

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形

• 式登记的，请进行电话确认。）

• 2、登记时间：2023年7月24日、7月25日，9:00-11:30,13:00-16:00。

• 3、登记地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明

• 大厦A塔楼董事会办公室

• 4、联系方式 ：

地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A 塔楼董事会办公室（邮编：518132）

联系人：康岚、张晶

电话：0755-26710011转1688；

传真：0755-26710012

电子信箱：bod@colibri.com.cn

• 5、其他事项：

• （1）本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理；

• （2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，

到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票 时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会 2023年7月11日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程 附件 2：授权委托书

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• “ ”

• （一）投票代码：362957，投票简称： 科瑞投票 。

• （二）填报表决意见或选举票数

• 1、本次股东大会不涉及累计投票提案。

• 2、对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对非累积投票的所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2023年7月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和

13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月26日（现场股东大会召 开当日）上午09:15, 结束时间为2023年7月26日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 ：

授权委托书

兹委托__先生/女士代表本人（单位）出席深圳科瑞技术股份有 限公司于2023年7月26日召开的2023年第一次临时股东大会，并按本授权书指示 行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（姓名或法人单位名称）：_______

委托人法定代表人：___________

委托人身份证号码/营业执照号码（统一社会信用代码）： ______

委托人股东账户卡号码： _______ 委托人持股数及股份性质： __________

受托人姓名（签名）： __________

受托人身份证号码： _________

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

提案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总提案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投 票议案
1.00	关于变更注册地址、增加注 册资本并修订《公司章程》 的议案	√

注：1、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思 进行表决；

2、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（盖章）：______

受托人签名：_______

签署日期： 年 月 日