Shenzhen Colibri Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 23, 2026

证券代码：002957
证券简称：科瑞技术
公告编号：2026-018

深圳科瑞技术股份有限公司

关于召开公司2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会议室。

二、会议审议事项

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1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	✓
1.00	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	✓
2.00	关于《公司2025年度财务决算报告》的议案	非累积投票提案	✓
3.00	关于《公司2026年度财务预算报告》的议案	非累积投票提案	✓
4.00	关于《公司2025年年度报告及其摘要》的议案	非累积投票提案	✓
5.00	关于2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	✓
6.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	✓
7.00	关于使用自有闲置资金进行理财的议案	非累积投票提案	✓
8.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	非累积投票提案	✓
9.00	关于2026年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案	非累积投票提案	✓
10.00	关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案	非累积投票提案	✓
11.00	关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案	非累积投票提案	✓

2、披露情况

上述议案经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容（公告编号：2026-006）。

3、上述议案五至十一属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司于2026年4月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

三、会议登记等事项

（一）登记和表决时提交文件的要求

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拟出席会议的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

拟出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（二）登记办法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2026年5月14日，9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登记地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔楼董事会办公室。
4、联系方式：
地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔楼董事会办公室（邮编：518132）
联系人：康岚、张晶
电话：0755-26710011转1688；
传真：0755-26710012
电子信箱：bod@colibri.com.cn

5、其他事项：
（1）本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理；
（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

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特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2026年04月24日

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362957”，投票简称为“科瑞投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2

深圳科瑞技术股份有限公司

公司2025年度股东会授权委托书

兹委托__先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳科瑞技术股份有限公司于2026年05月15日召开的公司2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《公司2025年度财务决算报告》的议案	√
3.00	关于《公司2026年度财务预算报告》的议案	√
4.00	关于《公司2025年年度报告及其摘要》的议案	√
5.00	关于2025年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
7.00	关于使用自有闲置资金进行理财的议案	√
8.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
9.00	关于2026年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案	√
10.00	关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案	√
11.00	关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：