SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 26, 2025

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2025-052

深圳市安车检测股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次 会议决定于2026 年1 月12 日召开公司2026 年第一次临时股东会（以下简称“本 次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年1 月12 日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026 年1 月12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年1 月12 日9:15 至15:00 的 任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年1 月6 日

7、出席对象：

（1）截至2026 年1 月6 日15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是公 司的股东。

• （2）公司董事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师等。

• 8、会议地点：深圳市南山区学府路63 号高新区联合总部大厦35 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于控股子公司为关联公司提供关联担保的议案》	√

2、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议 审议通过，具体内容详见公司于2025 年12 月27 日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn/new/index）披露的相关公告。

3、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中 小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管 理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席 会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法定代表人身份证、 法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然 人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托 人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。本次 股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年1 月7 日9:00 至12:00，14:00 至17:00。采用信函 或传真的方式登记的需在2026 年1 月7 日17:00 前送达公司登记地点。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券事务部，地址：广东省深圳 市南山区学府路63 号高新区联合总部大厦35 楼。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理参会登记手续。

5、现场会议联系方式

• （1）地址：广东省深圳市南山区学府路63 号高新区联合总部大厦35 楼；

• （2）电话：0755-86182392；

（3）传真：0755-86182379；

（4）联系人：李云彬、薛清文；

• （5）邮箱：ir@anche.cn。

• 6、其他事项

• （1）会议相关材料备置于会议现场；

• （2）本次会议预期半天，参加会议的股东食宿、交通等所有费用自理；

• （3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股

• 东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

五、备查文件

• （一）《第四届董事会第二十次会议决议》；

• （二）《第四届监事会第十九次会议决议》；

• （三）深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2025 年12 月27 日

附件：

一、参加网络投票的具体操作流程

二、《股东会授权委托书》

三、《参会股东登记表》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、采用交易系统投票的程序：

• 1、投资者投票代码：350572

• 2、投票简称为“安车投票”。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对同一事项重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体 提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026 年1 月12 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026 年1 月12 日（现场股东会召开

• 当日）9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市安车检测股份有限公司

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表（本公司/本人）出席2026 年1 月12 日召开的深圳市安车检测股份有限公司2026 年第一次临时股东会，并代表 本公司/本人对会议审议的各项议案按以下指示行使投票：

提案编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于控股子公司为关联公司提供关联担保的议案》	√

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人持有股份的性质：

委托人签名（或盖章）： 委托日期： 年 月 日

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会会议结束。

附件三：

股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称		身份证号码/法人 股东营业执照注 册号码
股东账号		持股数量
出席会议人姓 名/名称		是否委托
联系电话		电子邮箱
联系地址
个人股东签字/ 法人股东盖章

注：

• 1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

• 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应在规定时间之前以信函、传真方式送达公 司，不接受电话登记；

• 3.上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。