SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Management Reports 2018

Apr 10, 2018

深圳市安车检测股份有限公司

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2017 年度监事会工作报告

二〇一八年四月十日

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2017 年度监事会工作报告

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2017 年度监事会工作报告

各位股东：

2017 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规 则》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列 席和出席董事会及股东大会，与公司董事及高级管理人员沟通交流、检查财务 及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况，监督公司董事及高级管理人 员履职情况，充分发挥监督作用，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2017 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会日常工作情况

2017 年度，公司监事会共召开了八次会议，具体情况如下:

1、于 2017 年 2 月 14 日召开第二届监事会第四次会议，会议审议并通 过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有资 金进行现金管理的议案》。

2、于 2017 年 3 月 9 日召开第二届监事会第五次会议，会议审议并通过 《关于修改<监事会议事规则>的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

3、于 2017 年 4 月 6 日召开第二届监事会第六次会议，会议审议并通过 《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度报告及其摘要》、《公司2016 年度利润分配预案》、《董事会关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、《董事会关于2016 年度募集资金存放与使 用情况专项报告》、《关于公司监事报酬事项的议案》。

4、于 2017 年 4 月 24 日召开第二届监事会第七次会议，会议审议并通 过《2017 年第一季度报告全文》、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草 案）及其摘要的议案》、《关于制定<深圳市安车检测股份有限公司 2017 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于审核<深圳市安车检测股 份有限公司2017 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

5、于 2017 年 5 月 26 日召开第二届监事会第八次会议，会议审议并通 过《关于调整2017 年限制性股票激励计划激励对象及数量的议案》和《关于向 激励对象授予2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的议案》。

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2017 年度监事会工作报告

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6、于 2017 年 8 月 25 日召开第二届监事会第九次会议，会议审议并通 过《公司2017 年半年度报告及其摘要》、《公司2017 年半年度募集资金存放与 使用的专项报告》和《关于变更公司会计政策的议案》。

7、于 2017 年 10 月 26 日召开第二届监事会第十次会议，会议审议并通 过《公司2017 年第三季度报告全文》。

8、于 2017 年 11 月 13 日召开第二届监事会第十一次会议，会议审议并 通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

二、监事会对 2017 年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2017 年，监事会依法列席和出席了公司所有的董事会和股东大会，对召 集、召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议的执行情况、董事、高 级管理人员履行职责情况进行了全面的监督和检查。

监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律 法规和《公司章程》的规定，各项内控制度规范、健全，无违规情况。公司董 事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有 损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2017 年度，监事会对公司财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查 和审核，认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准 则》等有关规定，公司财务制度健全，财务运行稳健，财务状况良好， 2017 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记 载。

（三）关联交易、对外担保情况

2017 年度，监事会认真贯彻执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》等有关规定，严格按照《上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规规定 执行审批程序，认为：公司未发生任何重大关联交易；公司未发生违规对外担 保行为。

（四）收购、出售资产情况

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2017 年度监事会工作报告

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2017 年度，监事会对公司收购、出售资产情况进行检查，认为：报告期 内，公司未发生重大收购、出售资产情况，不存在损害部分股东权益或造成公 司资产流失情形。

（五）对内部控制自我情况的意见

公司监事会对公司2017 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的 建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的 要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并能得到有效执 行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整， 维护了公司及股东的利益。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了 公司内部控制的实际情况。

（六）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，查阅了相关 资料，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管 理制度》的要求，未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情况。

三、公司监事会 2018 年度工作计划

2018 年度，公司监事会成员将继续加强自身学习，强化监督管理职能，重 点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司 法人治理机构进一步完善，切实维护公司、员工和全体股东的利益。

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监事会

二〇一八年四月十日

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