SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Governance Information 2021

Aug 2, 2021

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2021-058

深圳市安车检测股份有限公司

关于修订《总经理工作细则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月2 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》， 现将相关事宜公告如下：

一、制度修订情况

为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的 行为，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》及其他有关法律法规及 规范性文件的规定，公司拟修订《深圳市安车检测股份有限公司总经理工作细则》 （以下简称“《总经理工作细则》”）部分条款。

二、制度修订对照表

本次《总经理工作细则》主要修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	…… （十）董事会授予的其他职权。	…… （十）《公司章程》或董事会授予的其他职 权。
第七条	总经理拥有以下审批权限： （一）决定公司下列重大交易事项： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一 期经审计总资产的10%以下，该交易涉	总经理拥有以下审批权限： （一）决定公司下列重大交易事项： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经 审计总资产的10%以下，该交易涉及的资产

		及的资产总额同时存在账面值和评估 值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会 计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的10%以 下，且绝对金额在500万元以下的； 3、交易标的（如股权）在最近一个会 计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的10%以下，且 绝对金额在100 万元以下的； 4、交易的成交金额（含承担债务和费 用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以下，且绝对金额在500万元以下 的； 5、交易产生的利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的10%以下，且绝 对金额在100 万元以下的。上述指标计 算中涉及的数据如为负值，取其绝对值 计算。 (二) 决定公司下列关联交易： 1、公司与关联自然人发生的交易金额 在30 万元以下的关联交易； 2、公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以下，且占公司最近一期经审 计净资产绝对值0.5%以下的关联交 易。 ……	总额同时存在账面值和评估值的，以较高者 作为计算数据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年 度相关的营业收入占公司最近一个会计年 度经审计营业收入的10%以下，且绝对金额 在1000万元以下的； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年 度相关的净利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的10%以下，且绝对金额在 100 万元以下的； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用） 占公司最近一期经审计净资产的10%以下， 且绝对金额在1000万元以下的； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润的10%以下，且绝对金额在 100 万元以下的。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其 绝对值计算。 (二) 决定公司下列关联交易： 1、公司与关联自然人发生的交易金额超过 30 万元的关联交易； 2、公司与关联法人发生的交易金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资 产绝对值0.5%以下的关联交易。 ……

除上述条款修订外，《总经理工作细则》的其他条款不变。

《 总 经 理 工 作 细 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2021 年8 月3 日