SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Governance Information 2021

Aug 2, 2021

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2021-055

深圳市安车检测股份有限公司

关于修订《独立董事工作制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月2 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》， 现将相关事宜公告如下：

一、制度修订情况

为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经 理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》及其他有关法律法规及规 范性文件的规定，公司拟修订《深圳市安车检测股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称“《独立董事工作制度》”）部分条款。

二、制度修订对照表

本次《独立董事工作制度》主要修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第十六条	…… (一)公司涉及的重大关联交易（指公 司拟与关联人发生的交易金额在300 万元或以上或高于上市公司最近经审 计净资产绝对值的5%的关联交易）应 由独立董事认可后，提交董事会讨论； 独立董事作出判断前，可以聘请中介 机构出具独立财务顾问报告，作为其	…… (一)需要提交股东大会审议的关联交易应 当由独立董事认可后，提交董事会讨论。 独立董事在作出判断前，可以聘请中介机 构出具专项报告。 (二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务 所；

	判断的依据。 (二)公司聘用或解聘会计师事务所， 应由独立董事认可后，提交董事会讨 论； (三)向董事会提议聘用或解聘会计师 事务所； (四)向董事会提请召开临时股东大会； (五)提议召开董事会； (六)独立聘请外部审计机构和咨询机 构； (七)可以在股东大会召开前公开向股 东征集投票权。	(三)向董事会提请召开临时股东大会； (四)征集中小股东的意见，提出利润分配 和资本公积金转增股本提案，并直接提交 董事会审议； (五)提议召开董事会； (六)独立聘请外部审计机构和咨询机构； (七)可以在股东大会召开前公开向股东征 集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿 方式进行征集。
第十七条	独立董事行使上述职权应当取得全体 独立董事的二分之一以上同意。	独立董事行使上述职权应当取得全体独立 董事的二分之一以上同意。如上述提议未被 采纳或上述职权不能正常行使，上市公司 应将有关情况予以披露。
第十八条	独立董事除履行本制度第十六条之职 责外，还应当对以下事项向董事会或股 东大会发表独立意见： (一)提名、任免董事； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)公司董事、高级管理人员的薪酬； (四)重大关联交易：公司的股东、实 际控制人及其关联企业对公司现有或 新发生的总额高于300 万元或高于公 司最近经审计净资产值的5%的借款或 其他资金往来，以及公司是否采取有 效措施收回欠款； (五)独立董事认为可能损害中小股东 权益的事项； (六)《公司章程》规定的其他事项。	独立董事除履行本制度第十六条之职责外， 还应当对以下事项向董事会或股东大会发 表独立意见： (一)提名、任免董事； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)公司董事、高级管理人员的薪酬； (四)公司现金分红政策的制定、调整、决 策程序、执行情况及信息披露，以及利润 分配政策是否损害中小投资者合法权益； (五)需要披露的关联交易、提供担保（对 合并报表范围内子公司提供担保除外）、委 托理财、提供财务资质、募集资金使用有 关事项、公司自主变更会计政策、股票及 其衍生品种投资等重大事项； (六)重大资产重组方案、股权激励计划、 员工持股计划、回购股份方案； (七)公司拟决定其股票不再在深圳证券交 易所交易，或者转而申请在其他交易场所 交易或者转让； (八)独立董事认为可能损害中小股东权益 的事项； (九)相关法律、行政法规、部分规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公

司章程》规定的其他事项。

除上述条款修订外，《独立董事工作制度》的其他条款不变，本议案尚需提 交公司2021 年第二次临时股东大会审议。

《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2021 年8 月3 日