SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Governance Information 2021

Aug 2, 2021

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2021-051

深圳市安车检测股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月2 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》， 现将相关事宜公告如下：

一、制度修订情况

为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作 效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法 律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《深圳市安车检测股份有限公司 董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）部分条款。

二、制度修订对照表

本次《董事会议事规则》主要修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第四条	…… (七)拟订公司重大收购、收购本公司股 票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； (八)在股东大会授权范围内,决定公司 对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等 事项；	…… (七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或 者合并、分立、变更公司形式和解散的方 案； (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 事项、委托理财、关联交易等事项； (九)决定公司内部管理机构的设置；

(九)决定公司内部管理机构的设置； (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会 副总经理、财务总监等高级管理人员，并决 秘书；根据总经理的提名，聘任或者解 定其报酬事项和奖惩事项； 聘公司副总经理、财务总监等高级管理 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (十一)制订公司独立董事的津贴标准预 案； (十一)制订公司的基本管理制度； (十二)制订公司的基本管理制度； (十二) 负责公司内部控制制度的制定 和有效执行 ； (十三) 管理公司信息披露事项 ； …… …… …… ……

（二）交易标的(如股权)在最近一个会 计年度相关的主营业务收入占公司最 近一个会计年度经审计主营业务收入 的10%以上，且绝对金额超过 500 万元； 但交易标的(如股权)在最近一个会计 年度相关的主营业务收入占公司最近 一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元 的，还应提交股东大会审议；

（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年 度相关的主营业务收入占公司最近一个会 计年度经审计主营业务收入的10%以上，且 绝对金额超过 1000 万元；但交易标的(如股 权)在最近一个会计年度相关的主营业务收 入占公司最近一个会计年度经审计主营业 务收入的50%以上，且绝对金额超过 5000 万元的，还应提交股东大会审议；

（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年 度相关的净利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；但交易标的(如股权)在最近一个 会计年度相关的净利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金 额超过 500 万元的，还应提交股东大会审 议；

（三）交易标的(如股权)在最近一个会 计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 10%以上，且 绝对金额超过100 万元；但交易标的 (如股权)在最近一个会计年度相关的 净利润占公司最近一个会计年度经审 计净利润的50%以上，且绝对金额超过 第七条 300 万元的，还应提交股东大会审议； （四）交易的成交金额（含承担债务和 费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元； 但交易的成交金额（含承担债务和费 用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元 的，还应提交股东大会审议；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用） 占公司最近一期经审计净资产的10%以上， 且绝对金额超过 1000 万元；但交易的成交 金额（含承担债务和费用）占公司最近一期 经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5000 万元的，还应提交股东大会审议；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额 超过100 万元；但交易产生的利润占公司最 近一个会计年度经审计净利润的50%以上， 且绝对金额超过 500 万元的，还应提交股东 大会审议；

（五）交易产生的利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的10%以上，且 绝对金额超过100 万元；但交易产生的 利润占公司最近一个会计年度经审计 净利润的50%以上，且绝对金额超过 300 万元的，还应提交股东大会审议； 前述的交易事项是指： 购买或出售资 产；对外投资（含委托理财、委托贷 款、对子公司投资等）；提供财务资助 （含委托贷款）；提供担保（含对子公

前述的交易事项是指： 上述交易是指购买或 者出售资产、对外投资（含委托理财、对 子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）、租入或租出资产、签订管理方面的 合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或 受赠资产（公司受赠现金资产除外）、债权

司担保）；租入或租出资产；签订管理 或债务重组（获得债务减免除外）、研究与 方面的合同（含委托经营、受托经营 开发项目的转移、签订许可协议、放弃权 等）；赠与或受赠资产；债权或债务重 利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权 组；研究与开发项目的转移；签订许 利等）及深圳证券交易所认定的其他交易， 可协议；放弃权利（含放弃优先购买 但下列活动不属于前述交易事项：购买与 权、优先认缴出资权利等）；深圳证券 日常经营相关的的原材料、燃料和动力（不 交易所认定的其他交易。上述购买、 含资产置换中涉及购买、出售此类资产）； 出售的资产不含购买原材料、燃料和 出售产品、商品等与日常经营相关的资产 动力，以及出售产品、商品等与日常 （不含资产置换中涉及购买、出售此类资 经营相关的资产，但资产置换中涉及 产）以及虽进行前款规定的交易事项但属 购买、出售此类资产的，仍包含在内。 于公司的主营业务活动。上述指标计算中 上述指标计算中涉及的数据如为负 涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 值，取其绝对值计算。 （六）公司与关联自然人发生的交易金额 超 （六）公司与关联自然人发生的交易金 过30 万元 的关联交易以及公司与关联法人 额 在30 万元以上 的关联交易以及公司 发生的交易金额 超过300 万元 ，且占公司最 与关联法人发生的交易金额 在100 万 近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的 元以上 ，且占公司最近一期经审计净资 关联交易，经公司董事会审议批准；交易金 产绝对值0.5％以上的关联交易，经公 额 超过3,000 万元 且占公司最近一期经审 司董事会审议批准；交易金额在 1,000 计的净资产值绝对值5％以上的关联交易 万元以上 且占公司最近一期经审计的 （公司提供担保、受赠现金资产除外 、单纯 净资产值绝对值5％以上的关联交易 减免公司义务的债务除外 ）须经董事会讨论 （公司提供担保、受赠现金资产除外） 并作出决议，并提请公司股东大会批准。 须经董事会讨论并作出决议，并提请公 司股东大会批准。 …… ……

除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他条款不变，本议案尚需提交 公司2021 年第二次临时股东大会审议。

《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2021 年8 月3 日