SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Governance Information 2021

Aug 2, 2021

深圳市安车检测股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

• 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经 理的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 以及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本工作细则（以下简称 “本细则”）。

• 第二条 公司设总经理一名。

• 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工 作。

• 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。

• 第五条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。

第二章 总经理的职权

第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

• (一) 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作；

• (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

• (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

• (四) 拟订公司的基本管理制度；

• (五) 制定公司的具体规章；

• (六) 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

• (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人

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员；

• (八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解 聘；

• (九) 经董事会授权，代表公司处理对外投资事宜和签订包括投资、合作 经营、合资经营、借款等在内的经济合同；

• (十) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第七条 总经理拥有以下审批权限：

• （一） 决定公司下列重大交易事项：

• 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以下，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

• 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的10%以下，且绝对金额在1000 万元以下 的；

• 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的10%以下，且绝对金额在100 万元以下的；

• 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的10%以下，且绝对金额在1000 万元以下的；

• 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下， 且绝对金额在100 万元以下的。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

• (二) 决定公司下列关联交易：

• 1、公司与关联自然人发生的交易金额超过30 万元的关联交易；

• 2、公司与关联法人发生的交易金额超过300 万元，且占公司最近一期经 审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易。

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若总经理与上述关联交易事项有关联关系，该关联交易由董事会审议决 定。

第八条 副总经理主要职权：

• (一) 副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管部门的工作。副总 经理对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件；

• (二) 总经理不在时，副总经理受总经理委托代行总经理职权。

第三章 总经理的职责

第九条 总经理应履行下列职责：

• (一) 维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值，正确处理所 有者、企业和员工的利益关系；

• (二) 组织公司各方面力量，实施董事会确定的工作任务和各项经营指 标，推行行之有效的责任制，保证各项工作任务和经营指标的完成；

• (三) 组织推行全面质量管理体系，提高质量管理水平；注重分析研究市 场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能 力；

• (四) 采取切实措施，推进公司技术进步和公司的现代化管理，提高经济 效益，增强企业自我改造和自我发展能力；

• (五) 高度重视安全生产，抓好消防工作，认真搞好环境保护工作；

• (六) 坚决贯彻执行国家计划生育政策，切实做好全公司员工的计划生育 工作；

• (七) 严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意 见；不得变更董事会决议，不得越权行使职责；在研究决定有关职 工切身利益问题时，应事先听取公司职工代表的意见，邀请工会或 职工代表列席会议。

第十条 总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，注重精

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神文明建设，不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的企业文 化，逐步改善员工的物资文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动 员工的积极性和创造性。

第十一条 总经理必须承担下列义务：

• （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户 存储；

（四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公 司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与本公司订立 合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属 于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

• （九）不得利用其关联关系损害公司利益；

• （十）保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（十一）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监 事行使职权；

• （十二）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他义务。

第十二条 总经理违反前条规定所获得的利益，董事会有权作出决定归公司所有； 给公司造成损害的，公司有权要求赔偿；构成犯罪的依法追究刑事责任。

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第四章 总经理工作机构和工作程序

第十三条 总经理工作机构：

• (一) 公司视实际情况设置总经理办公室，总经理办公室主要负责处理总 经理交办的各项工作；

• (二) 公司各个部门向总经理汇报工作；

• (三) 公司各个分支机构向总经理汇报工作。

• 第十四条 总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理主持，或由总经理委托 副总经理召集或主持。总经理办公会议讨论有关公司经营、管理、发展 的重大事项，以及各部门、各分支机构提交审议的事项。

• 第十五条 总经理办公会议分为例会和临时会议，例会至少每季度召开一次。根据 工作需要，总经理可决定不定期召开临时会议。

• 第十六条 公司副总经理和其他高级管理人员应参加总经理办公会议，总经理视需 要可决定公司本部有关部门负责人参加，也可通知有关分支机构负责人 参加。

第十七条 日常经营管理工作程序：

• (一) 投资项目工作程序

总经理主持实施公司的投资计划。在确定投资项目时，应建立可行 性研究制度，相关负责部门应将项目可行性报告等有关资料提交总 经理办公会议审议并提出意见，并经董事会或总经理批准后实施； 投资项目实施后，应确定项目执行人和项目监督人，执行和跟踪检 查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行项目审计。

(二) 人事管理工作程序

总经理在提名公司副总经理时，应事先征求有关方面的意见；总经 理在任免公司部门负责人时，应事先由公司人力资源部进行考核， 由总经理决定任免。

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(三) 财务管理工作程序

根据董事会的决议，大额款项支出，应实行总经理和财务负责人联 签制度；重要财务支出，应由使用部门提出报告，财务部门审核， 总经理批准；日常的费用支出，应本着降低成本、严格管理的原则， 由使用部门审核，总经理批准。

• (四) 工程项目管理工作程序

公司的工程项目实行公开招标制度。总经理应积极组织有关部门制 定工程招标文件，组织专家对各投标单位的施工方案进行评估，确 定投标单位，并按国家有关规定依照严格的工作程序实施招标；招 标工作结束后，与中标单位签订详细工程施工合同，并责成有关部 门或专人配合工程监理公司对工程进行跟踪管理和监督，定期向总 经理汇报工程进度和预算执行情况，发现问题应采取有效措施予以 处理；工程竣工后，组织有关部门严格按国家规定和工程施工合同 进行验收，并进行工程决算审计。

• (五) 公司对于重大贸易项目管理、资产管理等项工作，应根据具体情况， 参照上述有关程序的内容，制定其工作程序。

第十八条 总经理会议议题经充分讨论后，形成会议纪要，由总经理签署后下发执 行。

第五章 报告制度

第十九条 总经理应当根据董事会的要求，每年度至少一次向董事会做书面报告， 报告内容包括：公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和执行情 况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目和进展情况等方面。报告可以 书面或口头形式进行，并保证其真实性。

• 第二十条 董事会或者监事会认为必要时，总经理应在接到通知的五日内按照董事 会或者监事会的要求报告工作。

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第六章 总经理的聘任与解聘

第二十一条 公司总经理由董事会聘任。副总经理、财务负责人由总经理提名，董事 会聘任。

第二十二条 总经理、副总经理、财务负责人可实行年薪制，报酬由董事会决定。若 董事兼任上述职务，其报酬由股东大会决定。

第二十三条 总经理解聘事由如下：

• (一) 董事会决议解聘；

• (二) 总经理主动辞职并经董事会确认。

第二十四条 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时必须进行离任审计。

第七章 附则

第二十五条 本细则经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。

第二十六条 本细则未明确事项或者本细则有关规定与国家法律、行政法规等有关规 定不一致的，按照相关法律、行政法规的规定执行。

第二十七条 本细则由公司董事会负责解释。

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董事会

2021 年8 月

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