SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Nov 30, 2018

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-088

深圳市安车检测股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开第 二届董事会第二十五次会议、2018年10月08日召开2018年第二次临时股东大会， 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议 案》，同意选举刘生明先生、谈侃先生、王冠先生为公司第三届董事会独立董事， 任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至2018 年第二次临时股东大会通知发出之日，刘生明先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。依照《深圳证券交易所独立董事备案办法》 （2017 年修订）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上 市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证 书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告 时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取 得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”刘生明先生已根据规定书面承 诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书，具体内容请见公司于2018 年9 月22 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培 训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司接到刘生明先生的通知，刘生明先生已取得由深圳证券交易所颁 发的上市公司独立董事资格证书。 特此公告。

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深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2018 年12 月1 日

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