SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 25, 2018

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-083

深圳市安车检测股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会 议于2018 年10 月25 日在广东省深圳市南山区学府路63 号高新区联合总部大厦 35 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事3 名，实际出 席监事3 名。会议以记名投票表决的方式由监事会主席潘明秀女士主持召开。会 议召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1．审议通过《2018 年第三季度报告全文》；

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018 年第三季度报告全文》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第三季度报告全文》具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于2018 年公司新任董事及监事薪酬方案的议案》

根据公司业务发展的需要，为激励经营团队提升业绩，以便更好地维护公司 股东利益，申请审议 2018 年公司新任董事及监事的薪酬方案，本议案含 6 个子 议案，各子议案单独表决，具体如下：

2.01.《关于2018 年公司非独立董事庄立女士薪酬的议案》

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表决结果：赞成3 票；弃权0 票；反对0 票。

庄立女士任公司非独立董事一职，拟确定庄立女士2018 年度薪酬不超过100 万元。

2.02.《关于2018 年公司独立董事刘生明先生薪酬的议案》

表决结果：赞成3 票；弃权0 票；反对0 票。

刘生明先生任公司独立董事一职，因其为退休干部，根据《中华人民共和国 公务员法》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和《关于进一步规范 党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18 号）等相关 法律法规的规定，拟确定刘生明先生2018 年度津贴为0 元。

2.03.《关于2018 年公司独立董事谈侃先生薪酬的议案》

表决结果：赞成3 票；弃权0 票；反对0 票。

谈侃先生任公司独立董事一职，拟确定谈侃先生2018 年度津贴为5 万元。 2.04.《关于2018 年公司独立董事王冠先生薪酬的议案》

表决结果：赞成3 票；弃权0 票；反对0 票。

王冠先生任公司独立董事一职，拟确定王冠先生2018 年度津贴为5 万元。 2.05.《关于2018 年公司监事栾海龙先生薪酬的议案》

表决结果：赞成2 票；弃权0 票；反对0 票；回避1 票。

栾海龙先生任公司监事一职，拟确定栾海龙先生2018 年度薪酬不超过25 万 元。栾海龙先生回避表决。

2.06.《关于2018 年公司监事周娜妮女士薪酬的议案》

表决结果：赞成2 票；弃权0 票；反对0 票；回避1 票。

周娜妮女士任公司监事一职，拟确定周娜妮女士2018 年度薪酬不超过20 万 元。周娜妮女士回避表决。

具体各位新任董事及监事2018 年度薪酬的发放与公司经营业绩挂钩，根据 其在公司担任的具体职务与贡献，并参考行业以及上市公司董事、监事薪酬水平 确定，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。公司监事因换届、改选、 任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体股东大会的召开时间将另行通知。

3．审议通过《关于会计政策变更的议案》；

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表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二次会议决议签署

页。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司 监事会

2018 年10 月26 日

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