SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 8, 2018

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-078

深圳市安车检测股份有限公司

关于董事会换届选举完成暨部分董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年10 月8 日召 开2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第 三届董事会独立董事候选人的议案》，选举出公司第三届董事会成员，公司董事 会换届选举已完成，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（2018-074）。现将有关情 况公告如下：

一、第三届董事会成员情况

非独立董事：贺宪宁先生、董海光先生、沈继春先生、庄立女士。 独立董事：刘生明先生、谈侃先生、王冠先生。

公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，符合所聘岗位 职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国 证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司 高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职 资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

二、公司董事换届离任情况

因任期届满，公司第二届董事会非独立董事陈蕴涵先生不再担任公司董事， 离任后未在公司担任其他职务。截至本公告日，陈蕴涵先生未持有公司股份，其 配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

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因任期届满，公司第二届董事会独立董事程贤权先生、葛蕴珊先生与何晴女 士不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务，离任后未在公司担任其他职务。 截至本公告日，独立董事程贤权先生、葛蕴珊先生与何晴女士未持有公司股份， 其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 陈蕴涵先生、程贤权先生、葛蕴珊先生与何晴女士在担任公司董事、专门委 员会委员期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对陈蕴涵 先生、程贤权先生、葛蕴珊先生与何晴女士在任职期间为公司所作出的贡献表示 衷心感谢！

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董 事 会 2018 年10 月9 日

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