SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 8, 2018

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-077

深圳市安车检测股份有限公司

关于选举董事长、各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年10 月8 日召 开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议 案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司 高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况 公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经与会董事审议，公司董事会 同意选举贺宪宁先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、选举公司第三届董事会专门委员会成员

公司董事会结合相关规则制度和公司的实际情况，在董事会下设战略委员会、 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成如下：

战略委员会由贺宪宁、董海光、刘生明（独立董事）组成，其中贺宪宁为战 略委员会召集人；

提名委员会由王冠（独立董事）、刘生明（独立董事）、贺宪宁组成，其中 王冠为提名委员会召集人；

审计委员会由谈侃（独立董事）、刘生明（独立董事）、贺宪宁组成，其中 谈侃为审计委员会召集人；

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薪酬与考核委员会由谈侃（独立董事）、刘生明（独立董事）、贺宪宁组成， 其中谈侃为薪酬与考核委员会召集人。

上述专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届 满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任贺宪宁先 生为公司总经理；聘任董海光先生、沈继春先生、敬天龙先生、李云彬先生为公 司副总经理，其中李云彬先生兼任公司董事会秘书与财务总监。任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳 证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监 会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

四、聘任公司证券事务代表

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任李亚惠女 士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董 事 会 2018 年10 月9 日

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