SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 16, 2018

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-050

深圳市安车检测股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日以书面、 电子邮件的方式发出第二届董事会第二十三次会议的通知，于2018年7月16日在 深圳市南山区科技中2路1号深圳软件园（二期）9栋4楼401号会议室以现场和通 讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由公司董 事长贺宪宁先生主持，公司部分监事，高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于参与设立产业投资基金的议案》；

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

为更好的布局机动车检测、环境遥感监测等产业相关的基础设施建设、设备 智能化升级、信息化改造、检测与监测大数据SAAS 落地，公司与宁波梅山保税 港区常盛投资管理有限公司、东兆长泰（天津）股权投资基金管理有限公司、德 州市融资担保有限公司、德州经济技术开发区建能实业有限公司和宁波梅山保税 港区新动能常盛投资合伙企业（有限合伙）以货币出资的方式共同投资设立德州 市环保新动能基金（一期）合伙企业（有限合伙）（暂定，以实际工商注册为准）。

德州市环保新动能基金（一期）规模为人民币15,000 万元，公司作为有限 合伙人出资人民币3,000 万元，占总出资额20%；德州经济技术开发区建能实业 有限公司作为有限合伙人出资2,000 万元，约占总出资额13.33%；德州市融资 担保有限公司作为有限合伙人出资人民币1,000 万元，约占总出资额6.67%；宁

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波梅山保税港区新动能常盛投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人出资人民 币8,700 万元，占总出资额58%；宁波梅山保税港区常盛投资管理有限公司作为 普通合作人出资人民币150 万元，占总出资额1%；东兆长泰（天津）股权投资 基金管理有限公司作为普通合伙人出资人民币150 万元，占总出资额1%。

本次参与设立德州市环保新动能基金（一期）事项在公司董事会审批权限 范围内，无需提交公司股东大会审议。本议案已由独立董事发表了同意的独立意 见。具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与 设立德州市环保新动能基金（一期）合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号： 2018-051）。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十三次会议决议

• 签署页；

  • 2、独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司 董事会 2018 年7 月17 日

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