SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 26, 2018

股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2018-031

深圳市安车检测股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月16 日以 书面和电子邮件的方式发出第二届董事会第二十一次会议的通知，并于2018 年 4 月26 日在深圳市南山区科技中二路1 号深圳软件园（二期）9 栋4 楼401 号会 议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席7 人。本次会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。公司会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《公司2018 年第一季度报告全文》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司2018 年第一季度业务持续稳步增长，实现营业收入8,224.43 万元，较 上年同期7,017.16 万元增长17.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,474.90 万元，较上年同期676.70 万元增长117.95% ，营业收入主要来源于机 动车检测系统及检测行业联网监管系统的销售。

《公司2018 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2018 年第一季度报告披露提 示性公告披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于召开2017 年度股东大会的议案》；

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表决结果：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会提议于2018 年5 月22 日下午15：30 召开2017 年度股东大会，会议 地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期9 栋401 号办公室。

《关于召开2017 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十一次会议决议 签署页；

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

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