SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jan 16, 2018

股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2018-002

深圳市安车检测股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年1 月5 日以 书面和电子邮件的方式发出第二届董事会第十九次会议的通知，并于2018 年1 月16 日在深圳市南山区科技中二路1 号深圳软件园（二期）9 栋4 楼401 室会 议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席7 人。本次会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。公司会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；表决结 果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。为提高闲置募集资 金的使用效率，增加公司投资收益，董事会决定在确保不影响募集资金投资项目 建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过10,000.00 万元（含 10,000.00 万 元）人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个 月）、安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，以上理财额度自公司 董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内额度可滚动使用，到期将归还至募 集资金专户。

本议案审议事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权 公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。 公司独立董事对该事项发表了独立意见、公司保荐机构申万宏源证券承销保

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荐有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

• 2、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》；表决结果：

• 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司为提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理收益， 提高公司效益， 董事会审议通过公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元） 人民币自有资金适时购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的理财 产品。以上理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内额度可 滚动用。

本议案审议事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权 公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见、公司保荐机构申万宏源证券承销保 荐有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十九次会议决议签 署页；

• 2、第二届监事会第十二次会议决议；

• 3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司继续使用闲置募集资金和

• 自有资金进行现金管理的核查意见；

• 4、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2018年1月16日

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