SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 13, 2017

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2017-065

深圳市安车检测股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月3 日以 书面和电子邮件的方式发出第二届监事会第十一次会议的通知，于2017 年11 月13 日在广东省深圳市南山区科技中二路深圳软件园9 栋401 号会议室以现场 及通讯会议形式召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，公司董事会秘 书列席了会议。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席潘明秀女士主持，以记名投票表决的方式，形成决议如下： 1.审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，公司监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作 出的审慎决定，未改变募集资金的用途和投向，募投项目建设的内容、投资总额、 实施主体等未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改 变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。监事会同意本次募集 资金投资项目延期事宜。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于募集资金投资项目延期的公告》

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十一次会议决议签 署页

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特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

监事会

2017 年11 月13 日

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