SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 24, 2017

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2017-055

深圳市安车检测股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年9 月19 日以 书面、传真和电子邮件的方式发出第二届董事会第十六次会议的通知，于2017 年9 月24 日在深圳市南山区科技中二路1 号深圳软件园（二期）9 栋4 楼401 室会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出 席7 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长贺宪宁先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如 下决议：

1．审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，表决结 果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

因公司业务发展的需要，同意增加公司经营范围，在原有公司经营范围的基 础上增加“机动车检测设备、机动车驾驶人考试设备、机动车排放污染物遥感遥 测系统及设备、环保测试系统及设备的开发、生产及销售;机动车排放污染物实 时监控系统的开发、销售、系统集成和运营管理；环境监测仪器仪表、空气污染 治理相关产品的开发和销售”，并对公司章程相应内容进行变更（本次修改最终 以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准）。

董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》及工商变更登记等手 续。公司董事会授权公司经营层根据规定办理修改《公司章程》及工商变更登记 等事宜。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于增加

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经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

• 2．审议通过《关于提请召开2017 年第二次临时股东大会的议案》，表决结

果：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会提议于 2017 年 10 月 10 日下午 15：30 召开2017 年第二次临时股东 大会，会议地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 9 栋 401 号办公室。 具体内容详见2017 年9 月25 日公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017 年第二次临时股东大会 的通知》

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十六次会议决议签 署页；

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司 董事会 2017 年9 月24 日

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