SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 10, 2017

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2017-045

深圳市安车检测股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年6 月28 日以 书面、传真和电子邮件的方式发出第二届董事会第十四次会议的通知，于2017 年7 月10 日在深圳市南山区科技中二路1 号深圳软件园（二期）9 栋4 楼401 室会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出 席7 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议 由公司董事长贺宪宁先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议： 1．审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，表决结 果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司2017 年限制性股票激励计划授予经第二届董事会第十三次会议、第二 届监事会第八次会议审议通过, 公司2017 年限制性股票激励计划向激励对象共 授予584,000 股，且现已完成限制性股票的授予登记事宜。公司的注册资本和股 份总数由于上述授予事项发生变动，公司股本总数由66,670,000 股变更为 67,254,000 股，注册资本由人民币66,670,000 元变更为人民币67,254,000 元。 公司章程相关内容修改如下：

章节条款	原章程内容	修改后的章程条款内容
第六条	公司注册资本为人民币 6,667.00 万元。	公司注册资本为人民币6,725.40 万元。
第十八条	公司成立时向各发起人 发行股份5,000 万股；经 中国证监会核准，公司于 2016 年11 月23 日首次向 社会公众公开发行人民 币普通股1,667.00 万股， 公司的股本总额增至	公司成立时向各发起人发行股份5,000 万股；经中国证监会核准，公司于2016 年11 月23 日首次向社会公众公开发行人 民币普通股1,667.00 万股，公司的股本 总额增至6,667.00 万股。 公司2017 年限制性股票激励计划经公司

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	6,667.00 万股。	2016 年年度股东大会审议通过，公司向 激励对象定向增发58.40 万股，公司的股 本总额增至6,725.40 万股。
第十九条	公司首次公开发行后的 股份总数为6,667.00 万 股，全部为普通股。。	公司股份总数为6,725.40 万股， 全部为 普通股。

根据公司2016 年年度股东大会的授权，董事会同意公司办理变更注册资本、 修改公司章程及工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于变更 公司注册资本及修改<公司章程>的公告》。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司 董事会 2017 年7 月10 日

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