SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2017

May 26, 2017

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2017－036

深圳市安车检测股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年5 月19 日以 书面、传真和电子邮件的方式发出第二届董事会第十三次会议的通知，于2017 年5 月26 日在深圳市南山区科技中2 路1 号深圳软件园（二期）9 栋4 楼401 室会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出 席7 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议 由公司董事长贺宪宁先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议： 1．审议通过《关于调整2017 年限制性股票激励计划激励对象及数量的议 案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司2017 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）16 名激励 对象因个人原因自愿放弃认购，公司拟向此16 人授予的全部限制性股票合计 91,000 股。根据公司2016 年年度股东大会的授权，公司董事会将本次激励计划 首次授予的限制性股票数量由675,000 份调整为584,000 份，激励对象由104 人调整为88 人，预留部分限制性股票维持不变。

除以上情况外，本次授予的权益与公司2016 年年度股东大会审议通过的议 案内容一致。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的 《公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

2．审议通过《关于向激励对象授予2017 年限制性股票激励计划首次授予 部分的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017 年限制性股票激励计划(草 案)》的有关规定以及公司2016 年年度股东大会的授权，公司本次激励计划规定

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的授予条件已经成就，确定2017 年5 月26 日为授予日，授予88 名激励对象 584,000 份限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的 《公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司 董事会

2017 年5 月26 日

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