SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 9, 2017

深圳市安车检测股份有限公司

==> picture [210 x 57] intentionally omitted <==

2016 年度

独立董事述职报告

程贤权

二〇一七年四月六日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2016 年度独立董事述职报告

==> picture [76 x 21] intentionally omitted <==

2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

2016 年度，本人作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会议和股东大 会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了 公司和股东的利益。现就 2016 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下：

一、出席会议及投票情况

2016 年度，公司共召开了 7 次董事会、4 次股东大会。本人应出席董事 会 7 次、股东大会 4 次，这 11 次会议本人均亲自出席，无缺席或委托其他 董事出席会议的情况。报告期内，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审 议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极 的作用。本人认为 2016 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程 序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本着审慎的态度， 本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成票，没有反对、 弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2016 年度，本人作为公司独立董事，根据规定与另两位独立董事何晴女 士、葛蕴珊先生就公司的相关事项决策前发表了独立意见，具体如下：

1、2016 年 1 月 22 日,对公司第二届董事会第三次会议审议的《关于批 准公司 2013-2015 年度财务报告报出的议案》和《2015 年度利润分配方案》发 表了独立意见。

2、2016 年 7 月19 日,对公司第二届董事会第六次会议审议的《关于批 准公司2013-2015 年度及 2016 年 1-6 月财务报告报出的议案》发表了独立意 见。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2016 年度独立董事述职报告

==> picture [95 x 26] intentionally omitted <==

三、对公司进行现场调查的情况

2016 年度，本人对公司进行了现场考察，并通过电话和邮件，与公司其 他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解了公司的内 部控制和财务状况，重点对公司的生产经营状况、管理情况、内部控制制度 的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大 事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司经营管理提出建议。

四、在保护投资者权益方面所做的工作

（一）作为公司独立董事，本人在 2016 年度严格履行独立董事的职责， 积极关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事 会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、 客观的结论，审慎地行使表决权。

（二）推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。报告期内， 本人密切关注公司的经营管理和内部控制情况，对公司治理结构的调整和完 善及时提出了合理建议，对公司内部控制的各个方面进行了深入了解并发表 了相关意见，从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施。

（三）加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律、法规和 规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构等相关法规 的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力。

五、其他工作情况

• 1、未有提议召开董事会情况发生。

• 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

• 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2016 年度独立董事述职告

==> picture [107 x 30] intentionally omitted <==

以上是本人在 2016 年度履行职责情况的汇报。2017 年，本人将继续勤勉 尽职，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己 的专业知识和丰富经验为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事 的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续 健康发展。

特此报告，谢谢！

深圳市安车检测股份有限公司

独立董事：

程贤权

二〇一七年四月六日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==