SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Feb 14, 2017

股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2017-004

深圳市安车检测股份有限公司

关于第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017 年2月9日以传真、电子邮件的方式发出第二届监事会第四次会议的通知，并于 2017年2月14日上午九时三十分在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召 开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

本次会议由潘明秀主持，全体与会监事一致审议并通过以下议案：

1、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于2017年度使用自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会经审议认为：公司使用不超过10,000.00 万元（含 10,000.00 万元） 人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，使用不超过 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）人民币自有资金进行现金管理投资固定 收益类产品或保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，不存在 损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

监事会

2017年2月15日

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