SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 27, 2016

股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2016-009

深圳市安车检测股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月16日以传 真、电子邮件的方式发出第二届董事会第八次会议的通知，并于2016年12月27 日上午九时三十分在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应 出席董事7人，实际出席7人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议由公司董事长贺宪宁先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司于2016年11月11日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2619 号文核准，已于2016年11月23日公开发行人民币普通股（A 股）1,667.00万股， 并在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 5,000.00万元变更为人民币6,667.00万元，公司总股本由5,000.00万股增加至 6,667.00万股。经公司2016年第二次临时股东大会授权，公司董事会现拟将公司 注册资本变更为人民币6,667.00万元。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

公司于2016年11月11日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2619 号 文核准，已于2016年11月23日公开发行人民币普通股（A 股）1,667.00万股，并 在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 5,000.00万元变更为人民币6,667.00万元，公司总股本由5,000.00万股增加至 6,667.00万股。经公司2016年第二次临时股东大会授权，公司董事会将根据本次 发行上市的实际情况对《公司章程（草案）》的注册资本等有关条款进行修订， 并办理注册资本工商变更登记、备案等相关事宜。

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《公司章程》具体变更内容如下：

《公司章程》具体变更内容如下：
修改前	修改后
第三条 公司于【 】年【 】月【 】 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）核准，首次向社会 公众公开发行人民币普通股【 】万股， 在深圳证券交易所创业板上市。	第三条 经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）核准，公 司于2016年11月23日首次向社会公众 公开发行人民币普通股1,667.00万股， 在深圳证券交易所创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【 】 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 6,667.00万元。
第十八条 公司成立时向各发起人发 行股份5,000 万股；【】年【】月【】 日，公司经中国证监会核准，首次向社 会公众公开发行人民币普通股【】股， 公司的股本总额增至【】股。	第十八条 公司成立时向各发起人发 行股份5,000 万股；经中国证监会核准， 公司于2016 年11 月23 日首次向社会 公众公开发行人民币普通股1,667.00 万股，公司的股本总额增至6,667.00 万股。
第十九条 公司首次公开发行后的股 份总数为【】万股，全部为普通股。	第十九条 公司首次公开发行后的股 份总数为6,667.00 万股，全部为普通 股。

修订后的《深圳市安车检测股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、深圳市安车检测股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

• 2、深圳市安车检测股份有限公司章程（2016/12）

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2016年12月27日

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