SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Regulatory Filings 2021

Feb 22, 2021

股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2021-05

沈阳机床股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.本次董事会会议通知于2021 年2 月7 日以电子邮件

• 方式发出。

• 2.本次董事会于2021 年2 月19 日以现场结合视频方式

• 召开。

• 3.本次董事会应出席董事7 人，实际出席7 人。董事长

• 车欣嘉、董事董凌云现场参会，董事魏华亮、董事周建华、 独立董事钟田丽、独立董事张黎明、独立董事王英明以视频 形式参会。

• 4.本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。

• 5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及

• 《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过《关于辽宁证监局对公司采取责令改正措施

• 决定的整改报告》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的2021-06 公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告。

==> picture [354 x 17] intentionally omitted <==

==> picture [289 x 17] intentionally omitted <==

==> picture [185 x 16] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==