SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Mar 15, 2019

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2019-32

沈阳机床股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.本次董事会会议通知于2019 年3 月8 日以电子邮件方式发出。

• 2.本次董事会于2019 年3 月15 日以通讯方式召开。

• 3.本次董事会应出席董事7 人，实际出席7 人。

• 4.本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司部分监事、高管列席了本

次董事会。

• 5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

• 的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案：

• 1.《关于向进出口银行申请流动资金贷款展期的议案》

根据业务需要，同意沈阳机床股份有限公司向中国进出口银行辽宁省

分行申请贷款展期，展期期限一年，具体内容如下：

序号	本金(亿)	放款日	到期日
1	5	2018/5/29	2019/5/20
2	4.8	2018/5/31	2019/5/25
合计	9.8	——	——

本议案尚需经股东大会审议。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

• 2.《关于召开二○一九年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的2019-33

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1

公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一九年三月十五日

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