SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Regulatory Filings 2018

May 7, 2018

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2018-43

关于向沈机集团出租土地房屋的关联交易公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、 关联交易概述

1.关联交易的基本情况

根据沈阳机床（集团）有限责任公司(以下简称“沈机集团”)下属子 公司中捷机床有限责任公司、航空航天分公司、沈阳飞翔航空数控技术有 限责任公司生产经营需要，公司拟将重大型数控机床生产基地部分土地房 屋出租给沈机集团，重大型数控机床生产基地地址位于沈阳经济技术开发 区沈西三东路6号，预计公司年租赁收入为1,675.77万元。

2.沈机集团是本公司大股东，根据《证券法》、深圳证券交易所《股 票上市规则》等相关法律法规的规定，公司与沈机集团的交易构成关联交 易。

3.董事会审议情况：公司第八届董事会第十五次会议于2018年5月7 日召开，会议审议并通过了公司《关于向沈机集团出租土地房屋的关联交 易议案》。表决时关联董事赵彪先生、车欣嘉先生、孙纯君先生进行了回 避。非关联董事一致通过《关于向沈机集团出租土地房屋的关联交易议案》， 独立董事已对本次关联交易发表了独立意见。

1. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

• 5.此项关联交易未达到提交股东大会标准，不需要提交股东大会审议。

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二、关联方基本情况

关联人名称：沈阳机床（集团）有限责任公司

注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1-8 号

法定代表人：关锡友

注册资本：人民币155,648 万元

经营范围：金属切削机床，数控系统及机械设备制造；国内一般商业

贸易，技术贸易；房屋租赁、设备租赁；经济信息咨询服务。

与公司关系：系公司控股股东，持有公司30.13%股权。

关联方沈阳机床（集团）有限责任公司不是失信被执行人

单位：万元

		单位：万元
项目	2017 年12 月31 日	2016 年12 月31 日
资产总额	4,234,879.36	3,710,720.71
净资产	386,605.22	363,910.12
项目	2017 年1-12 月	2016 年1-12 月
营业收入	548,335.34	802,186.75
净利润	-58,819.72	-177,744.30

三、关联租赁情况介绍

2018 年度向沈机集团出租办公区域、生产区域，面积合计为 79,547.41 ㎡，租赁单价为0.56 元/㎡/天；出租成品存放地5,250 ㎡, 租 赁单价为0.26 元/㎡/天;年度租金合计1,675.77 万元。

四、关联交易定价政策及依据

公司与沈机集团所涉及的交易价格均比照市场同类交易的价格进行 定价，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益的 情形，上述关联交易对非关联股东是公平合理的。

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五、关联交易目的及对上市公司的影响

出租部分房产能提高公司房产使用率，增加公司收益。在经营稳健情 况下，将会持续与关联方之间的公平合作。

上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有 损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响， 不会形成公司对关联方的依赖。

六、2018 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金

额

截至3月末，公司与沈机集团发生关联采购13,863.92万元，关联销售 8,293.75万元。

七、独立董事独立意见

公司将土地及房屋租赁给沈机集团，比照市场价格收取租赁费。此项 交易没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益；公司董事会在审议 该议案时关联董事回避了对该事项的表决。同意该项交易。

八、备查文件

• 1.八届十五次董事会决议；

• 2.独立董事意见。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一八年五月七日

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