SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Regulatory Filings 2015

Sep 16, 2015

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-76

沈阳机床股份有限公司二○一五年度 第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2015 年09 月16 日（星期三）下午 14:00。

— 网络投票时间为：2015 年09 月15 日15:00 2015 年09 月 16 日15:00。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络 — 投票的时间为：2015 年09 月16 日上午9:30 11:30，下午 — 13:00 15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2015 年 09 月15 日15:00 至2015 年09 月16 日15:00。

• 2、召开地点：公司主楼V1-02 会议室

• 3、召开方式：现场投票及网络投票

• 4、召集人：公司董事会

• 5、主持人：赵彪董事

• 6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

• （二）会议出席情况

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沈阳机床股份有限公司二〇一五年度第四次临时股东大会 的股东及股东授权委托代表共5 名，代表股份236,778,896 股，占公司总股本的30.93%。其中通过网络投票参与的股东共2 名，代表股份6,119,153 股，占公司总股本的0.7994%。公司部 分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集 与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公

• 二、提案审议和表决情况

• （一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。 （二）会议审议议案情况

• 审议通过了如下议案：

• 审议通过《关于采购设备关联交易的议案》。

由于本议案内容涉及关联交易，因此在审议本议案时关联股 东沈阳机床（集团）有限责任公司回避表决。

表决结果：同意6,221,153 股，反对0 股，弃权0 股，同意 股数占出席会议有效表决权的100%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股

• 东）投票情况：同意6,221,153 股，反对0 股，弃权0 股，同意 股数占出席会议有效表决权的100%。

• 审议通过《关于增加二〇一五年度日常关联交易额度议 案》。

由于本议案内容涉及关联交易，因此在审议本议案时关联股 东沈阳机床（集团）有限责任公司回避表决。

表决结果：同意6,221,153 股，反对0 股，弃权0 股，同意

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股数占出席会议有效表决权的100%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股 东）投票情况：同意6,221,153 股，反对0 股，弃权0 股，同意 股数占出席会议有效表决权的100%。

三、律师出具的法律意见

此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派张俊、蒋颖律师进 行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法 有效，并出具了《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公 司二〇一五年度第四次临时股东大会的法律意见书》。

上述议案内容详见2015 年8 月31 日公司在《中国证券报》、 《证券时报》上刊登的公司第7 届董事会第11 次会议决议公告。 四、备查文件：

《法律意见书》 特此公告。

沈阳机床股份有限公司 董 事 会 二〇一五年九月十六日

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