SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Capital/Financing Update 2024

Apr 2, 2024

沈阳机床股份有限公司董事会 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形的说明

沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”“上市 公司”“公司”）拟通过发行股份的方式购买通用技术集团 沈阳机床有限责任公司（以下简称“通用沈机集团”）持有 的沈阳中捷航空航天机床有限公司100%股权、沈阳机床中捷 友谊厂有限公司100%股权和通用技术集团机床有限公司（以 下简称“通用机床”）持有的天津市天锻压力机有限公司 78.45%股权，同时向不超过35 名特定对象发行股份募集配 套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

上市公司作为本次交易的收购方，就本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上 市说明如下：

在最近三十六个月内，公司控股股东一直为通用技术集 团，实际控制人一直为国务院国资委，未发生变化。本次重 组交易对方通用沈机集团、通用机床为通用技术集团控股子 公司。本次重组完成后，公司控股股东仍为通用技术集团， 公司实际控制人仍为国务院国资委。

因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的重组上市的情形。

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沈阳机床股份有限公司董事会

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