SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Nov 17, 2023

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-75

沈阳机床股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、本次交易的基本情况

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）拟向通用技 术集团沈阳机床有限责任公司发行股份购买其持有的沈阳中捷 航空航天机床有限公司100%股权、沈阳机床中捷友谊厂有限公 司100%股权，拟向通用技术集团机床有限公司发行股份购买其 持有的天津市天锻压力机有限公司78.45%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 二、本次重组进展情况

公司因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）申请，公司股票于2023 年9 月28 日 开市起停牌，具体内容详见公司于2023 年9 月28 日披露的 《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：202353）。2023 年10 月19 日，公司召开第十届董事会第三次会议， 审议通过了《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》《关于沈阳机 床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的议案》《关于<沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交

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易相关的议案，具体内容详见公司于2023 年10 月20 日刊登 的相关公告。根据相关规定，经公司向深交所申请，公司股票 已于2023 年10 月20 日上午开市起复牌。

自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极 推进本次重组的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易涉 及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成。

公司将根据本次重组工作的进展情况，严格按照《上市公 司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第8 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的 有关规定，及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需履行公司董事会、股东大会的决策和审批程 序，并经有权监管机构核准后方可正式实施。公司将根据相关 事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息 披露义务，公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容 为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，谨慎投资，注意投 资风险。

沈阳机床股份有限公司董事会 2023 年11 月17 日

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