SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Jul 27, 2023

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-48

沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1.沈阳机床股份有限公司第十届监事会第一次会议通

• 知于2023 年7 月21 日以电子邮件的方式传达至各位监事。

2.本次监事会于2023 年7 月27 日以现场结合视频形式 召开。

• 3.本次会议应到监事5 人，实际出席监事5 人。其中监

• 事鲁忠、职工监事张永、职工监事桑会庆现场参会；监事由 海燕、监事王亚良以视频形式参会。

  • 4.本次会议由由海燕先生主持。

• 5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和

• 《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了《关于选举公司第十届监事会 主席的议案》。

选举由海燕先生为公司第十届监事会主席。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《公司第十届监事会第一次会议决议》

附件：沈阳机床第十届监事会主席由海燕先生简历 特此公告。

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附 件

由海燕先生简历

由海燕先生：1968年出生，中共党员，研究生学历，工 学学士，高级政工师。曾任齐二机床董事长、党委书记；哈 量集团党委书记、董事长兼任哈量集团总经理。现任中国通 用技术（集团）控股有限责任公司派驻二级公司专职董监事， 通用技术集团国际控股有限公司董事，天津第一机床有限公 司监事，齐二机床集团有限公司董事，沈阳机床股份有限公 司监事会主席。