SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Jul 27, 2023

沈阳机床股份有限公司

十届一次董事会独立董事意见

沈阳机床股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2023 年7 月27 日召开，作为本公司的独立董事，我们参加 了这次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事规则》的要求和《公司章程》的有关规定，基 于独立判断的立场，发表如下独立意见：

1.《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

我们认为在本次董事会选举董事长过程中，程序符合 《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定； 同时，经我们审阅安丰收先生的履历，认为符合公司董事长 任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情况，也不存在《公司法》中规定禁止任职条件的情形。 因此，同意选举安丰收先生为公司董事长。

2.《关于聘任公司总经理的议案》

我们认为在本次董事会聘任总经理过程中，程序符合 《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定； 同时，经我们审阅徐永明先生的履历，认为符合公司总经理 任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条中规定禁止任 职条件的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况。因此，同意董事会形成的上述聘任决议。

3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》

我们认真审查了刘成明先生、刘晓春先生、于春明先生、 秦琴女士、张天右先生个人履历、教育背景、专业能力及身 体状况等个人相关情况，判定其能够胜任所聘岗位的职责要 求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发 现上述人员有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级 管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且 禁入尚未解除的情况。公司聘任上述人员程序规范，符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。基于个人独立判断，同意 公司聘任刘成明先生、刘晓春先生、于春明先生为公司副总 经理；秦琴女士为公司总会计师；张天右先生为公司董事会 秘书。任期与第十届董事会任期一致。

独立董事：哈刚、王英明、袁知柱 2023 年7 月27 日