SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Jun 7, 2023

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-33

沈阳机床股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2023 年6 月1 日以电子邮件 方式发出。

2.本次董事会于2023 年6 月7 日以现场结合视频方式 召开。

3.本次董事会应出席董事7 人，实际出席7 人。其中董 事长安丰收、董事徐永明、董事付月朋现场参会，董事张旭、 独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议 案》

调整后各专门委员会名单如下：

（一）战略与投资委员会

主任委员：安丰收

委 员：徐永明 张旭 付月朋 （二）审计与风险委员会 主任委员：袁知柱

委 员：王英明 徐永明 （三）提名委员会

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委 员：哈 刚 袁知柱 安丰收 付月朋 （四）薪酬与考核委员会

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表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

2.《关于公司采购设备暨关联交易的议案》 本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋

回避表决。具体内容详见公司2023-34 公告。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票

• 3.《关于公司经理层2023 年度经营业绩评价实施方案

• 的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 4.《关于公司经理层任期经营业绩评价实施方案的议

• 案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 5.《关于2022 年度干部考核有关事宜的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会 2023 年6 月7 日