SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Apr 28, 2023

股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2023-14

沈阳机床股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2023 年4 月15 日以电子邮件方 式发出。

• 2.本次董事会于2023 年4 月27 日以现场方式结合视频的

• 方式召开。

• 3.本次董事会应出席董事7 人，实际出席7 人。其中董事

• 长安丰收、董事吴春宇、董事张旭、独立董事袁知柱、独立董 事哈刚、独立董事王英明现场参会，董事付月朋视频参会。

4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。公司监事、高管 列席了本次董事会。

5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.《2022 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《2022 年度董事会工作报告》， 本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

1

• 2.《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 3.《2022 年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日发布的2023-15 号公告，本议案需 提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

4.《2022 年度决算报告及2023 年预算报告》

具体内容详见同日发布的《2022 年度决算报告及2023 年 预算报告》，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

5.《2022 年环境、社会及管治（ESG）报告》

具体内容详见同日发布的《2022 年环境、社会及管治（ESG） 报告》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

6.《2022 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年12 月31 日，公司合并报表和母公司报表的未分配利润分别 为-67.11 亿元、-38.94 亿元。根据《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》《股票上市规则》《主板规范运作指引》 及公司章程等相关规定，确认公司2022 年度可供分配利润为 -67.11 亿元。鉴于报告期末合并报表的累计未分配利润为负， 公司2022 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

2

• 7.《2022 年度内部控制自我评价报告》

详细内容请参见公司同日发布的《2022 年度内部控制自我 评价报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 8.《2023 年度经营计划的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 9.《关于向通用技术集团、财务公司及环球租赁申请综合

• 授信额度暨关联交易的议案》

详细内容请参见公司于同日发布的2023-16 号公告，本议 案需提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回 避表决。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票

10.《关于授权管理层办理2023 年度授信额度的议案》

根据公司的战略发展目标和经营计划，公司2023 年度融资 授信需求总额预计为40.00 亿元。其中中国通用技术（集团） 控股有限责任公司借款额度不超过2 亿元，通用技术集团财务 有限责任公司综合授信额度不超过22.5 亿元，中国环球租赁有 限公司租赁授信额度不超过0.51 亿元，公司外部金融机构融资 授信总额不超过14.99 亿元。

特提请董事会授权管理层在不超过上述额度内办理通用技 术集团、财务公司、环球租赁、外部金融机构相关的融资事宜 及与其相关的各项业务。在下一年度融资总额度的议案经过股 东大会批准之前的有效期内此额度可滚动使用,在此额度内，公 司在通用技术集团、财务公司、环球租赁及金融机构融资项目

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不再提交董事会及股东会审议。具体业务如下：

（1）通用技术集团：运营资金借款业务，包括但不限于生 产投入、偿还重整债权、研发技改投资及偿还各类融资等。 （2）财务公司：承兑开立、承兑质押拆票（含存保证金开 票）及贴现、租赁业务、贷款业务、融资性保函、履约保函、 外汇业务、信用证及其他形式的授信业务。

（3）金融机构：留债贷款、租赁业务、银行贷款、承兑汇 票、融资性保函、履约保函、贷款展期、外汇业务、信用证及 银行授信等业务。

• （4）环球租赁：固定资产购置等相关的融资租赁业务。 本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

11.《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的 议案》

详见同日发布的《通用技术集团财务有限责任公司风险评 估报告》。

本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回 避表决。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票

12.《2022 年度计提减值准备和核销应收账款的议案》

详细内容请参见公司于同日发布的2023-17 号公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

13.《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 详细内容请参见公司于同日发布的2023-18 号公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

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14.《关于会计政策变更的议案》

详细内容请参见公司于同日发布的2023-19 号公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

15.《2023 年度预计日常关联交易的议案》

详细内容请参见公司于同日发布的2023-20 号公告。

本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回 避表决。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票

16.《关于与通用技术集团沈阳机床有限责任公司土地房屋 租赁的日常关联交易议案》

详细内容请参见公司于同日发布的2023-21 号公告。 本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回 避表决。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票

17.《公司控股子公司拟变更名称及经营范围的议案》

根据公司退出融资租赁行业的战略规划，公司控股子公司 优尼斯融资租赁（上海）有限公司拟采用变更公司名称及经营 范围的方式退出融资租赁行业。变更后名称最终以工商审核为 准。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

18.《公司控股子公司拟解散清算的议案》

根据公司战略，为优化公司资产结构，防范经营风险，拟 对优尼斯融资租赁（上海）有限公司进行清算。

优租赁清算完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围， 由于优租赁公司的总资产、净资产、营业收入、利润总额占公

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司相应指标的比例均很小，故对公司本期利润或期后利润不会 产生重大影响。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

19.《2023 年一季度报告》

• 表详细内容请参见公司于同日发布的2023-22 号公告。 决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 20.《关于公司申请撤销退市风险警示的议案》

• 详细内容请参见公司于同日发布的2023-23 号公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 21.《2022 年度独立董事述职报告》

详细内容请参见公司于同日发布的《2022 年度独立董事述 职报告》。

• 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 22.《关于暂不召开股东大会的议案》

本次9届36次董事会审议的部分议案尚需提交股东大会审 议，根据公司董事会工作安排，公司董事会决定暂不召开股东 大会，届时公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请 股东大会审议相关事项。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告。

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