SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Mar 2, 2023

股票代码：000410 股票简称：*ST 沈机 公告编号：2023-05

沈阳机床股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2023 年2 月24 日以电子邮件 方式发出。

2.本次董事会于2023 年3 月2 日以现场结合视频方式 召开。

3.本次董事会应出席董事7 人，实际出席7 人。其中董 事长安丰收、董事吴春宇、董事付月朋现场参会，独立董事 袁知柱、独立董事哈刚、独立董事王英明视频参会，董事张 旭授权董事付月朋代为出席并表决。

4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议通过《关于公司及子公司拟出售部分资产的议 案》

具体内容详见公司同日发布的公告。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

2.审议通过《关于公司2023 年度董事会工作计划的议

案》

同意公司根据《深交所股票上市规则》《公司章程》和 《董事会议事规则》的相关规定，结合公司定期报告及其他 重大事项的审议披露时点，制定《公司2023 年董事会会议 计划》。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

• 3.《关于公司董事会专门委员会2022 年度工作总结及

• 2023 年度召开计划的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会 2023 年3 月2 日