SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Nov 7, 2022

股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2022-70

沈阳机床股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.沈阳机床股份有限公司第九届监事会第十六次会议 的通知于2022 年11 月3 日以电子邮件的方式传达至各位监 事。

2.本次监事会于2022 年11 月7 日以现场结合视频的形 式召开。

3.本次会议应到监事5 人，实际出席监事5 人。其中职 工监事张永现场参会；监事会主席由海燕、监事王亚良、监 事鲁忠、职工监事桑会庆以视频形式参会。

4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。

5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交 易的议案》

公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审议了关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案，现

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发表如下意见：

监事会认为，公司在不影响募集资金使用和正常经营业 务的前提下，使用总额不超过人民币13 亿元的闲置募集资 金在财务公司进行现金管理，购买安全性高的投资产品（包 括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），有利于 提高资金使用效率，增加资金效益，更好地实现公司资金的 保值增值，保障公司股东的利益。同意公司使用暂时闲置募 集资金进行现金管理。

本议案涉及关联交易，关联监事由海燕、王亚良回避表 决。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

沈阳机床股份有限公司监事会 二〇二二年十一月七日

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