SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Oct 30, 2022

股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2022-66

沈阳机床股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.本次董事会会议通知于2022 年10 月21 日以电子邮件方

• 式发出。

  • 2.本次董事会于2022 年10 月28 日以视频的方式召开。

  • 3.本次董事会应出席董事7 人，7 位董事视频形式参会。

• 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。公司监事、高管

• 列席了本次董事会。

• 5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公

• 司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1. 审议《2022 年三季度报告》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 2.审议《修订<沈阳机床股份有限公司全面预算管理办法>

• 的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

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