SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Aug 29, 2022

股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2022-57

沈阳机床股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.本次董事会会议通知于2022 年8 月19 日以电子邮件方

• 式发出。

• 2.本次董事会于2022 年8 月29 日以现场方式结合视频的

• 方式召开。

3.本次董事会应出席董事7 人，现场出席董事会2 人，视 频参加董事会5 人。董事长安丰收、董事吴春宇现场参会；董 事张旭、董事胡慧冬、独立董事张黎明、独立董事王英明、独 立董事袁知柱以视频形式参会。

4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。公司监事、高管 列席了本次董事会。

• 5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公

• 司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

• 1.《2022 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日发布的2022 年半年度报告全文及 摘要公告。

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表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 2.《关于新增2022 年度日常关联交易议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于新增2022 年度日常关 联交易公告》

关联董事安丰收、张旭、胡慧冬回避表决。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票

• 3.《关于重新制定<沈阳机床股份有限公司投资管理办法

• （试行）的议案》

  • 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 4.《关于重新制定<沈阳机床股份有限公司总经理工作规

• 则>的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 5.《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的

• 议案》

关联董事安丰收、张旭、胡慧冬回避表决。 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会 二〇二二年八月二十九日

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