SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Apr 29, 2022

股票代码：000410 股票简称：*ST 沈机 公告编号：2022-41

沈阳机床股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.本次董事会会议通知于2022年4月24日以电子邮件方

• 式发出。

2.本次董事会于2022年4月29日以现场结合视频方式召 开。

3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。其中董事 长安丰收、董事吴春宇现场参会，董事张旭、董事胡慧冬、 独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参 会。

4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.《2022 年一季度报告》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2.《关于制定<沈阳机床股份有限公司董事会授权决策

• 方案>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

• 3.《关于制定<沈阳机床股份有限公司重大经营管理事

项清单>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1. 《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会 2022年4月29日

附 件 调整后组织架构图

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