SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Apr 15, 2022

股票代码：000410 股票简称：ST沈机 公告编号：2022-33

沈阳机床股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.本次董事会会议通知于2022 年3 月31 日以电子邮件方

• 式发出。

• 2.本次董事会于2022 年4 月14 日以现场方式结合视频的

• 方式召开。

3.本次董事会应出席董事7 人，现场出席董事会2 人，视 频参加董事会5 人。董事长安丰收、董事吴春宇现场参会；董 董事张旭、董事胡慧冬、独立董事张黎明、独立董事王英明、 独立董事袁知柱以视频形式参会。

4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。公司监事、高管 列席了本次董事会。

• 5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公

• 司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

• 1.《2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《2021 年度董事会工作报告》， 本议案需提交公司股东大会审议。

1

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 2.《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

3.《2021 年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日发布的2022-35号2021年度报告及 摘要公告，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 4.《2021 年度决算报告及2022 年预算报告》

具体内容详见同日发布的《2021 年度决算报告及2022 年 预算报告》，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 5.《2022 年度经营计划的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 6.《2021 年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年12 月31 日，公司合并报表和母公司报表的未分配利润分别 为-67.36 亿元、-38.16 亿元。根据深交所《规范运作指引》相 关规定，确认公司2021 年度可供分配利润为-67.36 亿元。鉴 于报告期末合并报表的累计未分配利润为负，公司2021 年度不 实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

7.《关于授权管理层办理二〇二二年度授信额度的议案》 根据公司的战略发展目标和经营计划，公司2022 年度融资 授信需求总额预计为40.00 亿元。其中中国通用技术（集团）

2

控股有限责任公司借款额度不超过12 亿元，通用技术集团财务 有限责任公司综合授信额度不超过14 亿元，公司外部金融机构 融资授信总额不超过14 亿元。特提请董事会授权管理层在不超 过财务公司授信总额14 亿元、外部金融机构授信总额14 亿元 的额度内办理财务公司、外部金融机构相关的融资事宜及与其 相关的各项业务。在下一年度融资总额度的议案经过股东大会 批准之前的有效期内此额度可滚动使用,在此额度内，公司在财 务公司及金融机构融资项目不再提交董事会及股东会审议。具 体业务如下：

（1）财务公司：承兑开立、承兑质押拆票（含存保证金开 票）及贴现、租赁业务、贷款业务、融资性保函、履约保函、 外汇业务、信用证及其他形式的授信业务。

（2）金融机构：留债贷款、租赁业务、银行贷款、承兑汇 票、融资性保函、履约保函、贷款展期、外汇业务、信用证及 银行授信等业务。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

8.《关于向通用技术集团申请借款额度暨关联交易的议案》 详细内容请参见公司于同日发布的2022-36 号公告，本议 案需提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、胡慧冬回 避表决。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票

• 9.《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的

• 议案》

3

详见同日发布的《通用技术集团财务有限责任公司风险评 估报告》。

本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、胡慧冬回 避表决。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票

• 10.《2021 年度独立董事述职报告》

详细内容请参见公司于同日发布的《2021 年度独立董事述 职报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 11.《2021 年度计提减值准备和核销应收账款的议案》

• 详细内容请参见公司于同日发布的2022-37 号公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 12.《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

详细内容请参见公司同日发布的《2021 年度内部控制自我 评价报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 13.《关于公司制造能力改造升级项目的议案》

• 详细内容请参见公司于同日发布的2022-38 号公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 14.《关于制定<沈阳机床股份有限公司经理层经营业绩考

• 核办法（试行）>的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 15.《关于公司经理层2022 年度经营业绩考核实施方案的

• 议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

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16.《关于与高级管理人员签署<2022 年度绩效合同>的议 案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

17.《关于公司申请撤销其他风险警示并实施退市风险警示 的议案》

详细内容请参见公司于同日发布的2022-39 号公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

18.《关于召开公司二○二一年度股东大会的议案》 详细内容请参见公司于同日发布的2022-40 号公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会 二〇二二年四月十五日

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