SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Feb 28, 2022

沈阳机床股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第二十五次会议相关事项的 事前认可意见和独董意见

沈阳机床股份有限公司第九届董事会第二十五次会议 于2022 年2 月28 日在公司主楼会议室召开，作为本公司的 独立董事，我们参加了这次会议。根据《上市公司独立董事 规则》《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关 规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如 下事前认可意见和独立意见：

一、二○二二年度预计日常关联交易的议案

事前认可意见：我们对该事项进行了事前审核，本次关 联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司股 东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的 独立性。不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。 我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：公司根据业务开展情况对2022年日常经营关 联交易进行了预计，这些关联交易为公司日常业务经营所需 要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，遵循公 平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和 投资者权益的情形。

二、关于向通用技术集团财务公司申请综合授信额度 暨关联交易的议案

事前认可意见：我们会前对该议案进行了审查，认为该 事项是为满足公司的生产经营所需。此项交易没有损害公司

及全体股东尤其是中小股东的利益，我们同意将本议案提交 公司董事会审议。

独立意见：公司向通用技术集团财务有限责任公司申请 综合授信是为满足公司的生产经营所需。此项交易没有损害 公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意公司向通用技 术集团财务公司申请综合授信额度暨关联交易事项。同意将 该议案提交股东大会审议。

独立董事： 张黎明、王英明、袁知柱 2022 年2 月28 日